Oficio 500-05-2020-3239 Comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en supuesto previsto en el artículo 69-B del CFF

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DOF: 27/01/2020

OFICIO 500-05-2020-3239 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2020-3239
Asunto:   Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información queconsideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y doscopias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efectose difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 09 de enero de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto:  Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
R.F.C.
NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD
EMISORA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1.
AAE141208JXA
ARQET ARQUITECTURA
ESPACIO Y TIEMPO, S.A. DE
C.V.
500-44-00-00-00-
2019-08100 de
fecha 26 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
16 de diciembre de
2019
2.
AAM130118JYA
ARQUITECTOS Y ASOCIADOS
MOAL, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-
2019-08097 de
fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
9 de diciembre de
2019
3.
ABO0201151J7
ABOAFF,  S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69509 de
fecha 14 de junio
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“1”
21 de junio de 2019
4.
ACM120516TQ7
ASESORES CREATIVOS MEX,
S. DE R.L. DE C.V.
500-16-00-00-00-
2019-18146 de
fecha 31 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza “2”
4 de noviembre de
2019
5.
AFC140109R70
ASESORUIM FISCAL
CONTABLE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
40240 de fecha 16
de diciembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
20 de diciembre de
2019
6.
AGE150921G82
ALTA GERENCIA
EMPRESARIAL GAOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-
36148 de fecha 2
de diciembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de diciembre de
2019
7.
ARH110214H83
ARHTEIS, S. DE R.L. DE C.V.
500-41-00-07-01-
2019-5951 de
fecha 28 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “1”
27 de noviembre de
2019
8.
ART120511JR0
ARTUGUI, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
36142 de fecha 11
de diciembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
18 de diciembre de
2019
9.
BEO170105739
BEONLY, S.C.
500-32-00-06-03-
2019-7426 de
fecha 22 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “3”
28 de noviembre de
2019
10.
BSP160906AZ1
BALLI SERVICIOS
PROFESIONALES, S.C.
500-51-00-05-03-
2019-42002 de
fecha 8 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa “1”
12 de noviembre de
2019
11.
CAT0306048Z3
COMERCIALIZADORA DE
AVANCE TECNOLOGICO
PARA MERCADOTECNIA, S.A.
DE C.V.
500-73-04-10-01-
2019-10058 de
fecha 23 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“3”
28 de noviembre de
2019
12.
CCO130704460
CCO COMERCIALIZADORA DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
500-30-00-01-01-
2019-01563 de
fecha 28 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “1”
5 de noviembre de
2019
13.
CCR140222MK7
CENTRO DE CAPACITACION
DE RECURSOS HUMANOS
DEL SECTOR TURISTICO
MEXICANO, A.C.
500-44-00-00-00-
2019-09328 de
fecha 9 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
17 de diciembre de
2019
14.
CDI130305MR3
CONSTRUCTORA DIATOR,
S.A. DE C.V.
500-71-06-01-03-
2019-69842 de
fecha 9 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“1”
20 de noviembre de
2019
15.
CEC160506GE3
CONSTRUCCIONES ECOASA,
S. DE R.L. DE C.V.
500-67-00-06-02-
2019-2883 de
fecha 22 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz “4”
28 de noviembre de
2019
16.
CEE160922DK6
CAPITAL ESTRUCTURAL
EMPRESARIAL, S.C.
500-44-00-00-00-
2019-09327 de
fecha 20 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
29 de noviembre de
2019
17.
CEM131126TR7
COMERCIALIZADORA
EMALEM, S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-
2019-6305 de
fecha 12 de julio
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla “2”
25 de noviembre de
2019
18.
CEP1105261S7
CIRCON ENERGIA
PROFESIONAL, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-
2019-2857 de
fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora “1”
8 de noviembre de
2019
19.
CER091124GG4
CONSTRUCTORA Y
EDIFICACION ROT, S.A. DE
C.V.
500-27-00-08-02-
2019-14009 de
fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero “1”
5 de diciembre de
2019
20.
CESH910325PY2
CERVANTES SANLUIS
HUMBERTO
500-63-00-05-03-
2019-9005 de
fecha 28 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala “1”
4 de diciembre de
2019
21.
CLE100615EN1
COMERCIALIZACION Y
LOGISTICA EFICAZ RAMPER,
S. DE R.L. DE C.V.
500-30-00-01-01-
2019-05135 de
fecha 28 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “1”
6 de diciembre de
2019
22.
COGB710309LJ0
CORTEZ GARCIA BENJAMIN
500-37-00-05-01-
2018-18465 de
fecha 21 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán “1”
30 de agosto de 2019
23.
CON150918IK0
CONSTAYMA, S.A. DE C.V.
500-46-00-04-03-
2019-20540 de
fecha 8 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla “2”
22 de noviembre de
2019
24.
CRO1507275L6
COMERCIALIZADORA ROCU,
S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-25162 de
fecha 21 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán “1”
28 de noviembre de
2019
25.
CRT121003FZ3
CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES TAMAYA
S.A. DE C.V.
500-29-00-06-01-
2019-5213 de
fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Hidalgo “1”
4 de noviembre de
2019
26.
CSQ100319749
COMPAÑIA COMERCIAL Y
SERVICIOS QUOCONSER,
S.C. DE R.L. DE C.V.
500-44-00-02-00-
2019-08559 de
fecha 16 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
23 de octubre de 2019
27.
DCC011112AU8
DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES DEL
COBRE, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-
2019-2849 de
fecha 1 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora “1”
10 de diciembre de
2019
28.
DEV160408D96
DISTRIBUCION Y
ESTRATEGIAS VILLANUEVA,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-13992 de
fecha 25 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero “1”
2 de diciembre de
2019
29.
DIE170418GZ0
DISEÑO E INGENIERIA
ESPONDA, S. DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-01-
2019-005383 de
fecha 20 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco “1”
26 de noviembre de
2019
30.
DIN140520R7A
DINING INTERNACIONAL, S.A.
DE C.V.
500-62-00-03-00-
2019-03272 de
fecha 22 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas “5”
29 de noviembre de
2019
31.
EAMJ870530R69
ESCAMILLA MARTINEZ JESUS
500-54-00-02-01-
2019-2802 de
fecha 29 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora “1”
17 de diciembre de
2019
32.
EEM160705PW1
ENSYMEX EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-
2019-2801 de
fecha 29 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora “1”
4 de noviembre de
2019
33.
EGR1310029T3
EMPORIO GROUP, S.A. DE
C.V.
500-08-00-06-00-
2019-21346 de
fecha 11 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
“1”
26 de noviembre de
2019
34.
EMB100330TC9
ENLACES MARKETING BR,
S.A. DE C.V.
500-51-00-05-03-
2019-24690 de
fecha 3 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa “1”
21 de agosto de 2019
35.
EMQ121127J98
EDIFICACIONES METALICAS
DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
500-12-00-05-01-
2019-09678 de
fecha 18 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur “1”
20 de noviembre de
2019
36.
ETR1605045U2
ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V.
500-32-00-04-03-
2019- 7126 de
fecha 7 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “3”
28 de noviembre de
2019
37.
GAGD870810BMA
GALLARDO GUTIERREZ
DAMARIS HADASA
500-54-00-02-01-
2019-2668 de
fecha 21 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora “1”
30 de octubre de 2019
38.
GBU101124GR9
GRUPO BURHAM, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2019-24031 de
fecha 6 de
diciembre de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
13 de diciembre de
2019
39.
GCA170713JX1
GRUPO CONSTRUCTOR
AVINERLE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35962 de fecha 31
de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
10 de diciembre de
2019
40.
GCR151104AC4
GRUPO CONSTRUCTOR
RAIZA, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-
2019-09323 de
fecha 12 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
10 de diciembre de
2019
41.
GDG1505212W3
GRUPO D.GACI., S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-
2019-6407 de
fecha 25 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla “2”
5 de diciembre de
2019
42.
GMS170407V1A
GRUPO MERCANTIL SEVEN,
S.A. DE C.V.
500-25-00-06-03-
2019-11697 de
fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato “2”
13 de noviembre de
2019
43.
GUS140404KS4
GUSTAPIEL, S.A. DE C.V. // En
cumplimiento a la ejecutoria
pronunciada por el H. Segundo
Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto
Circuito, en el Amparo Directo
Administrativo No. 530/2018,
dentro del juicio de nulidad
4791/17-10-01-4-OT.
500-25-00-01-02-
2019-9046 de
fecha 2 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato “2”
2 de septiembre de
2019
44.
HEVJ840313IM9
HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME
500-37-00-05-01-
2018-18467 de
fecha 21 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán “1”
8 de mayo de 2019
45.
JEBG610509UW7
DE JESUS BOLAÑOS
GREGORIO
500-44-00-00-00-
2019-09393 de
fecha 12 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
4 de diciembre de
2019
46.
JRI120821FA4
JEG REPRESENTANTES
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
500-32-00-04-01-
2019-06669 de
fecha 15 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “3”
4 de diciembre de
2019
47.
JSI160125HK5
JCR SOLUCIONES
INDUSTRIALES,
PROVEEDORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-67-00-06-01-
2019-2705 de
fecha 8 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz “4”
10 de diciembre de
2019
48.
MCO140426MQ7
MELL COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-72-2019-
13424 de fecha 4
de diciembre de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“2”
12 de diciembre de
2019
49.
MECA720625KA2
MERCADO CHAVEZ ADID
500-37-00-05-01-
2018-18468 de
fecha 21 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán “1”
23 de abril de 2019
50.
MECO700529N95
MERCADO CHAVEZ OLIVER
MARIO
500-37-00-05-01-
2018-18466 de
fecha 21 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán “1”
30 de noviembre de
2018
51.
MEN1706152C2
MENDUT, S.A. DE C.V.
500-32-00-04-03-
2019-7567 de
fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “3”
4 de diciembre de
2019
52.
MFS120229HW8
METAL FINO S. Y G. DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
500-32-00-06-02-
2019-06662 de
fecha 15 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “3”
22 de noviembre de
2019
53.
MHO140802AY7
MULTISISTEMAS HOOK, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
36145 de fecha 09
de diciembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de diciembre de
2019
54.
NAS080711284
NASACOPAC, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-23921 de
fecha 9 de
diciembre de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
13 de diciembre de
2019
55.
NDC170613MKA
NODICO DISEÑO
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-7222 de
fecha 4 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “3”
4 de diciembre de
2019
56.
NEC130321S21
NEGOZIAZIONE E
COMMERCIO, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
40221 de fecha 12
de diciembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
18 de diciembre de
2019
57.
OPF150415AJ3
OPERADORA PENINSULAR
FERREYRO, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-14017 de
fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero “1”
5 de diciembre de
2019
58.
ORU161209SI5
OPERADORA RUHE, S.A. DE
C.V.
500-19-00-05-01-
2019-16315 de
fecha 10 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas “1”
17 de diciembre de
2019
59.
PAN160505T87
PANTGRUP, S.C.
500-74-05-02-03-
2019-1629 de
fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
5 de diciembre de
2019
60.
PAR1604304X5
PARTSA, S.A. DE C.V.
500-74-05-02-03-
2019-1631 de
fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
5 de diciembre de
2019
61.
PDR141215CEA
PROYECTOS Y DISEÑOS
RUGON, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-
2019-3569 de
fecha 15 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz “4”
28 de noviembre de
2019
62.
PEN151026B25
PENSUR, S.A. DE C.V.
500-69-00-06-01-
2019-24096 de
fecha 5 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán “1”
6 de diciembre de
2019
63.
PIN040305N71
PASDA INDUSTRIAL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-46-00-05-02-
2019-18846 de
fecha 14 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla “2”
28 de noviembre de
2019
64.
PSE160701AB1
PODOVANI SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
40214 de fecha 12
de diciembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
12 de diciembre de
2019
65.
SOA97090931A
SOTOJEDA ASESORES
CORPORATIVOS, S.C.
500-09-00-04-02-
2019-04387 de
fecha 5 de
diciembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
“1”
11 de diciembre de
2019
66.
SOSR910404S71
SOLIS SAUCEDO RICARDO
RAUL
500-04-00-00-00-
2019-37095 de
fecha 9 de
diciembre de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de diciembre de
2019
67.
SSV160212SK6
SVA SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-74-05-02-03-
2019-1630 de
fecha 29 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
5 de diciembre de
2019
68.
TCR150318TM5
TECNOINDUSTRIAS Y
CONSTRUCCIONES ROMA,
S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2019-003174 de
fecha 9 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco “1”
25 de octubre de 2019
69.
TIM100528RM6
TRABAJOS INTELIGENTES DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-67-00-04-03-
2019-01894 de
fecha 28 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz “4”
6 de noviembre de
2019
70.
TOLR9006205I7
TOLEDO LERMA JOSE
ROBERTO
500-14-00-03-02-
2019-7004 de
fecha 22 de
noviembre de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Campeche “1”
28 de noviembre de
2019
71.
TSO170713SJ2
TERDUS SOFT, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
35966 de fecha 31
de octubre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
10 de diciembre de
2019
72.
VCB1507314G4
VISION CORPORATIVA
BANNER, S.A. DE C.V.
500-05-2019-
40233 de fecha 13
de diciembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
13 de diciembre de
2019
73.
ZAS130402IS6
ZELMAR ASESORES, S.A. DE
C.V.
900-05-00-00-00-
2019-1203 de
fecha 31 de julio
de 2019
Administración
General de
Grandes
Contribuyentes
10 de septiembre de
2019
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