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Noticias y Publicaciones de Comercio Exterior
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
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Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
G-0049/2020 México D.F., a 17 de Febrero de 2020 Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles. A TODA LA COMUNIDAD…
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Oficio 500-05-2019-40250 Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-B del CFF
DOF: 22/01/2020 OFICIO 500-05-2019-40250 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones…
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Oficio 500-05-2019-40251 Comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron presunción de inexistencia de operaciones prevista en artículo 69-B del CFF
DOF: 22/01/2020 OFICIO 500-05-2019-40251 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones…
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Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
G-0261/2019 México D.F., a 8 de Noviembre de 2019 Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles. A TODA LA COMUNIDAD…
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Disposiciones de carácter general para certificación de auditores externos independientes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOF: 01/11/2019 DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en…
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Se conoce medio electrónico por el cual se deberá presentar informe de la revisión anual de auditoría, como Manual de Cumplimiento que refiere disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOF: 01/11/2019 AVISO por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar…
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Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
G-0241/2019 México D.F., a 31 de Octubre de 2019 Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles. A TODA LA COMUNIDAD…
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Oficio 500-05-2019-27944 Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-B del CFF vigente hasta el 24/07/2018
DOF: 18/10/2019 OFICIO 500-05-2019-27944 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones…
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