Operaciones de la Aduana de Reynosa que se realizarán por la Aduana de Matamoros (boletín informativo)
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
G-0049/2020
México D.F., a 17 de Febrero de 2020
México D.F., a 17 de Febrero de 2020
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
Continue reading Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
Oficio 500-05-2019-40250 Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-B del CFF
DOF: 22/01/2020
OFICIO 500-05-2019-40250 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Oficio 500-05-2019-40251 Comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron presunción de inexistencia de operaciones prevista en artículo 69-B del CFF
DOF: 22/01/2020
OFICIO 500-05-2019-40251 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
G-0261/2019
México D.F., a 8 de Noviembre de 2019
México D.F., a 8 de Noviembre de 2019
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
Continue reading Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
Disposiciones de carácter general para certificación de auditores externos independientes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOF: 01/11/2019
DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Se conoce medio electrónico por el cual se deberá presentar informe de la revisión anual de auditoría, como Manual de Cumplimiento que refiere disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOF: 01/11/2019
AVISO por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
G-0241/2019
México D.F., a 31 de Octubre de 2019
México D.F., a 31 de Octubre de 2019
Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles.
A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:
Continue reading Listado IMMEX autorizadas para realizar operaciones sensibles
Oficio 500-05-2019-27944 Listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el artículo 69-B del CFF vigente hasta el 24/07/2018
DOF: 18/10/2019
OFICIO 500-05-2019-27944 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.