DOF: 23/09/2020 RESOLUCIÓN que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia…
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Blog Aduanero
Noticias y Publicaciones de Comercio Exterior
Disposiciones de carácter general para certificación de auditores externos independientes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOF: 01/11/2019 DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en…
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Se conoce medio electrónico por el cual se deberá presentar informe de la revisión anual de auditoría, como Manual de Cumplimiento que refiere disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOF: 01/11/2019 AVISO por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar…
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Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
DOF: 19/09/2018 CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al…
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Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
DOF: 17/10/2017 CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al…
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Certificación de auditores externos, en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
DOF: 04/07/2017 RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento…
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Convocatoria certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
DOF: 26/06/2017 RESOLUCIÓN que modifica la Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia…
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Lineamientos para elaborar Informe de Auditoría para evaluar disposiciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita
DOF: 19/01/2017 LINEAMIENTOS para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general…
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Calendario de certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y profesionales en materia de procedencia ilícita
DOF: 09/06/2016 RESOLUCIÓN que modifica el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso…
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