Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del CFF

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DOF: 17/07/2018

OFICIO 500-05-2018-14334 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-14334
Asunto:   Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación eldía 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, así como en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el oficio global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartados B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del tercer párrafo delartículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, presentaron ante las oficinas de la autoridad que les emitió el oficio de presunción individual diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos y pruebas manifestados y proporcionados por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, 18 de junio de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-14334 de fecha 18 de junio de 2018 correspondiente a contribuyentes que, SÍaportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de
la Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
ADC041201I22
ABARROTERA DEL
DUERO, S.A. DE C.V.
CONTRATO NÚMERO
1 A. EN P.
500-42-00-04-02-
2016-06661 de
fecha 27 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León “2”
28 de
septiembre de
2017
29 de
septiembre
de 2017
2
AEN1301181V5
ASESORES ENGE,
S.A. DE C.V.
500-15-04-01-
2017-13175 de
fecha 7 de julio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “1”
11 de julio de
2017
12 de julio de
2017
3
AES141008DE7
AB EXTRA
SERVICIOS, S. DE R.L.
DE C.V.
500-67-00-05-01-
2017-4670 de
fecha 20 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz “4”
25 de
septiembre de
2017
26 de
septiembre
de 2017
4
AIE130606SG4
ASESORES
INDUSTRIALES EC,
S.A. DE C.V.
500-15-04-01-
2017-13176 de
fecha 7 de julio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “1”
7 de julio de
2017
10 de julio de
2017
5
ALI9810303X9
ABASTECEDORA DE
LIMPIEZA, S.A. DE
C.V.
500-09-00-05-01-
2017-00466 de
fecha 25 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California “1”
27 de enero
de 2017
30 de enero
de 2017
6
AMA140630HZ8
ASESORÍA MAXWEL,
S.A. DE C.V.
500-32-00-05-08-
2017-16521 de
fecha 3 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
“3”
1 de junio de
2017
2 de junio de
2017
7
ANJ120329KL8
ALTERNATIVAS DE
NEGOCIOS
JURÍDICOS, S.A. DE
C.V.
500-32-00-04-04-
2017-31673 de
fecha 3 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
“3”
9 de
noviembre de
2017
10 de
noviembre de
2017
8
ANT140530G85
ANTIPY, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2017-9816 de
fecha 28 de
febrero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
13 de marzo
de 2017
14 de marzo
de 2017
9
ASE081125JE2
ACEC SOLUCIONES
EMPRESARIALES,
S.C.
500-04-00-00-00-
2017-20613 de
fecha 31 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
31 de julio de
2017
1 de agosto
de 2017
10
CCY120418MX4
CONSTRUCTORA
COBOS DE YUCATÁN,
S.A. DE C.V.
500-69-00-05-02-
2017-32082 de
fecha 24 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Yucatán
“1”
31 de octubre
de 2017
1 de
noviembre de
2017
11
CFI1301226Q1
CONSULTORÍA
FILMZONE, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2016-34786 de
fecha 31 de
agosto de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
28 de
septiembre de
2016
29 de
septiembre de
2016
12
CFN130410N20
COMERCIALIZADORA
LA FAMOSA DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-
2017-01368 de
fecha 12 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León “2”
19 de enero
de 2017
20 de enero
de 2017
13
CFT150716J25
COORPORATIVO
FARMA TIZGEBAR,
S.A. DE C.V.
500-40-00-02-00-
2017-11342 de
fecha 12 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nayarit
“1”
14 de
septiembre de
2017
15 de
septiembre de
2017
14
CIGJ740528A86
CISNEROS GARCÍA
JOSÉ
500-04-00-00-00-
2016-38097 de
fecha 30 de
noviembre de
2016.
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
8 de febrero
de 2017
3 de marzo de
2017
15
CIN130314DZ7
CONSORCIO INPRED,
A.C.
500-32-00-05-08-
2017-09678 de
fecha 31 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
“3”
9 de febrero
de 2017
10 de febrero
de 2017
16
CPA081104UR1
CENTRO PATRONAL
AMB, A.C.
500-72-03-01-
2017-22865 de
fecha 30 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal “2”
28 de junio de
2017
29 de junio de
2017
17
CPA130712184
COMERCIO Y
PROMOCIÓN
ALBERTA
CHIHUAHUA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
38848 de fecha
22 de diciembre
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
11 de enero
de 2018
12 de enero
de 2018
18
DOP141125F24
DAGATZA
OPERADORA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-47-00-02-05-
2017-005785 de
fecha 28 de
febrero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro “1”
24 de agosto
de 2017
18 de
septiembre de
2017
19
DPF150813RQ6
DESPACHO DE
PROFESIONISTAS
FUTURA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2017-5493 de
fecha 19 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
27 de enero
de 2017
30 de enero
de 2017
20
EAV130606PW4
ECA ASESORES Y
VENDEDORES, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-
38829 de fecha
19 de diciembre
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
22 de
diciembre de
2017
8 de enero de
2018
21
EEV101215AL6
ENLACE
EMPRESARIAL VILLA
RICA, S.A. DE C.V.
500-74-05-03-02-
2016-14448 de
fecha 14 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal “4”
13 de
diciembre de
2016
14 de
diciembre de
2016
22
FCE111115TY7
FISDAGEN DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2017-004781 de
fecha 7 de julio
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco “1”
13 de julio de
2017
14 de julio de
2017
23
GIC111125CM2
GRUPO ICUR, S. DE
R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2017-6583 de
fecha 26 de
enero de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
27 de enero
de 2017
30 de enero
de 2017
24
IDS121001H8A
IMAGEN DISEÑO Y
SERVICIOS DE LA
PENÍNSULA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
38726 de fecha
22 de noviembre
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
5 de diciembre
de 2017
11 de enero
de 2018
25
INT1505121S5
INTACSA, S.A. DE C.V.
500-10-00-04-02-
2017-54026 de
fecha 8 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California “2”
15 de
diciembre de
2017
18 de
diciembre de
2017
26
IXP100127BX0
INTEGRADORA
XPANDE, S.A.P.I. DE
C.V.
500-36-06-02-03-
2017-49373 de
fecha 6 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
“2”
20 de
diciembre de
2017
21 de
diciembre de
2017
27
LIC140715Q97
LICORMEX, S.A. DE
C.V.
500-35-00-06-01-
2017-16725 de
fecha 9 de
agosto de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
“1”
18 de agosto
de 2017
12 de
septiembre de
2017
28
LOMM821108A1A
LÓPEZ MARTÍNEZ
MARTHA
500-27-00-04-02-
2017-10108 de
fecha 19 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero “1”
15 de enero
de 2018
16 de enero
de 2018
29
MAD120720D42
MRCB
ADMINISTRACIÓN,
S.A. DE C.V.
500-73-04-10-35-
2017-11514 de
fecha 18 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal “3”
2 de octubre
de 2017
3 de octubre
de 2017
30
MGL130413SA8
MESSO GROUP
LOGISTICS AND
SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-65-00-04-04-
2017-19961 de
fecha 5 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz “2”
8 de
noviembre de
2017
4 de
diciembre de
2017
31
PMC151211248
PETRO MAR DEL
CARMEN, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-00-
2017-33693 de
fecha 14 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Yucatán
“1”
16 de
noviembre de
2017
17 de
noviembre de
2017
32
PPI110509I95
PBM PROGRESS IN
BUSINESS MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
31096 de fecha 6
de octubre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
6 de octubre
de 2017
9 de octubre
de 2017
33
ROOJ890512CF4
ROBLES ORTIZ
JAVIER ERNESTO
500-56-00-03-01-
2017-06368 de
fecha 27 de
octubre de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
“3”
6 de
noviembre de
2017
7 de
noviembre de
2017
34
RSA120310FD9
REYAM SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
16269 de fecha 7
de julio de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
10 de
noviembre de
2017
6 de
diciembre de
2017
35
SCH130410P56
SCG CAPITAL
HUMANO
CONSULTORES, S. DE
R.L.
500-05-08-2017-
38899 de fecha
31 de octubre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
7 de
noviembre de
2017
8 de
noviembre de
2017
36
SEL131125CL6
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
LETS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-
32152 de fecha
15 de septiembre
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de
noviembre de
2017
28 de
noviembre de
2017
37
SIN100120V83
SILVER INN, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2017-12892 de
fecha 5 de abril
de 2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de abril de
2017
10 de abril de
2017
38
SIN130816KJ9
SINERCON, S.A. DE
C.V.
500-14-00-03-00-
2017-11867 de
fecha 16 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Campeche “1”
16 de
noviembre de
2017
17 de
noviembre de
2017
39
SISI590905AD3
SILVA SANTILLÁN
JOSÉ ISAAC
500-37-00-05-03-
2016-23793 de
fecha 9 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Michoacán “1”
15 de
septiembre de
2016
19 de
septiembre de
2016
40
SPM0809021S7
STEEL PLANET DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-
2017-04141 de
fecha 24 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León “2”
29 de mayo
de 2017
30 de mayo
de 2017
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en la
página de internet del Servicio
de Administración Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
ADC041201I22
ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE
C.V. CONTRATO NÚMERO 1 A. EN P.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
2
AEN1301181V5
ASESORES ENGE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre
de 2017
3
AES141008DE7
AB EXTRA SERVICIOS, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre
de 2017
4
AIE130606SG4
ASESORES INDUSTRIALES EC, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre
de 2017
5
ALI9810303X9
ABASTECEDORA DE LIMPIEZA, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de
2017
6
AMA140630HZ8
ASESORÍA MAXWEL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
7
ANJ120329KL8
ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS
JURÍDICOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
8
ANT140530G85
ANTIPY, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha 31
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
9
ASE081125JE2
ACEC SOLUCIONES
EMPRESARIALES, S.C.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de 2017
4 de septiembre
de 2017
10
CCY120418MX4
CONSTRUCTORA COBAS DE
YUCATÁN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
11
CFI1301226Q1
CONSULTORÍA FILMZONE, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre
de 2016
12
CFN130410N20
COMERCIALIZADORA LA FAMOSA
DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de
2017
13
CFT150716J25
COORPORATIVO FARMA TIZGEBAR,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de 2017
19 de septiembre
de 2017
14
CIGJ740528A86
CISNEROS GARCÍA JOSÉ
500-05-2017-2630 de fecha 31
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
15
CIN130314DZ7
CONSORCIO INPRED, A.C.
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de
2017
16
CPA081104UR1
CENTRO PATRONAL AMB, A.C.
500-05-2017-16356 de fecha
14 de julio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de agosto de 2017
2 de agosto de
2017
17
CPA130712184
COMERCIO Y PROMOCIÓN ALBERTA
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de
2018
18
DOP141125F24
DAGATZA OPERADORA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre
de 2017
19
DPF150813RQ6
DESPACHO DE PROFESIONISTAS
FUTURA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
20
EAV130606PW4
ECA ASESORES Y VENDEDORES, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
21
EEV101215AL6
ENLACE EMPRESARIAL VILLA RICA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de
2017
22
FCE111115TY7
FISDAGEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre
de 2017
23
GIC111125CM2
GRUPO ICUR, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de
2017
24
IDS121001H8A
IMAGEN DISEÑO Y SERVICIOS DE LA
PENÍNSULA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de
2018
25
INT1505121S5
INTACSA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de
2018
26
IXP100127BX0
INTEGRADORA XPANDE, S.A.P.I. DE
C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
27
LIC140715Q97
LICORMEX, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32226 de fecha
29 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2017
3 de octubre de
2017
28
LOMM821108A1A
LÓPEZ MARTÍNEZ MARTHA
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de
2018
29
MAD120720D42
MRCB ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre
de 2017
30
MGL130413SA8
MESSO GROUP LOGISTICS AND
SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1
de febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2018
2 de febrero de
2018
31
PMC151211248
PETRO MAR DEL CARMEN, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
32
PPI110509I95
PBM PROGRESS IN BUSINESS
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre
de 2017
33
ROOJ890512CF4
ROBLES ORTIZ JAVIER ERNESTO
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
34
RSA120310FD9
REYAM SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
35
SCH130410P56
SCG CAPITAL HUMANO
CONSULTORES, S. DE R.L.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
36
SEL131125CL6
SERVICIOS ESPECIALIZADOS LETS,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
37
SIN100120V83
SILVER INN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha 1
de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2017
2 de junio de
2017
38
SIN130816KJ9
SINERCON, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de
2018
39
SISI590905AD3
SILVA SANTILLÁN JOSÉ ISAAC
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
40
SPM0809021S7
STEEL PLANET DE MÉXICO, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
ADC041201I22
ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V.
CONTRATO NÚMERO 1 A. EN P.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de
2018
2
AEN1301181V5
ASESORES ENGE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha 29
de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre
de 2017
3
AES141008DE7
AB EXTRA SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31
de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre
de 2017
4
AIE130606SG4
ASESORES INDUSTRIALES EC, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha 29
de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre
de 2017
5
ALI9810303X9
ABASTECEDORA DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1 de
marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
6
AMA140630HZ8
ASESORÍA MAXWEL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
7
ANJ120329KL8
ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS JURÍDICOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de
2018
8
ANT140530G85
ANTIPY, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha 31
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
9
ASE081125JE2
ACEC SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.C.
500-05-2017-32098 de fecha 29
de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre
de 2017
10
CCY120418MX4
CONSTRUCTORA COBAS DE YUCATÁN, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
11
CFI1301226Q1
CONSULTORÍA FILMZONE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha 01
de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de noviembre
de 2016
12
CFN130410N20
COMERCIALIZADORA LA FAMOSA DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1 de
marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
13
CFT150716J25
COORPORATIVO FARMA TIZGEBAR, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-32156 de fecha 18
de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de octubre de 2017
23 de octubre de
2017
14
CIGJ740528A86
CISNEROS GARCÍA JOSÉ
500-05-2017-2630 de fecha 31
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
15
CIN130314DZ7
CONSORCIO INPRED, A.C.
500-05-2017-2521 de fecha 1 de
marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
16
CPA081104UR1
CENTRO PATRONAL AMB, A.C.
500-05-2017-16356 de fecha 14
de julio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de agosto de 2017
18 de agosto de
2017
17
CPA130712184
COMERCIO Y PROMOCIÓN ALBERTA
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1 de
febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de
2018
18
DOP141125F24
DAGATZA OPERADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31
de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre
de 2017
19
DPF150813RQ6
DESPACHO DE PROFESIONISTAS FUTURA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-16234 de fecha 30
de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de julio de 2017
14 de julio de
2017
20
EAV130606PW4
ECA ASESORES Y VENDEDORES, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
21
EEV101215AL6
ENLACE EMPRESARIAL VILLA RICA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de
2017
22
FCE111115TY7
FISDAGEN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31
de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre
de 2017
23
GIC111125CM2
GRUPO ICUR, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1 de
marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
24
IDS121001H8A
IMAGEN DISEÑO Y SERVICIOS DE LA
PENÍNSULA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1 de
febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de
2018
25
INT1505121S5
INTACSA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1 de
febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de
2018
26
IXP100127BX0
INTEGRADORA XPANDE, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
27
LIC140715Q97
LICORMEX, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32226 de fecha 29
de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de octubre de 2017
18 de octubre de
2017
28
LOMM821108A1A
LÓPEZ MARTÍNEZ MARTHA
500-05-2018-5857 de fecha 1 de
febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de
2018
29
MAD120720D42
MRCB ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31
de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre
de 2017
30
MGL130413SA8
MESSO GROUP LOGISTICS AND SERVICES,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-5857 de fecha 1 de
febrero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de febrero de 2018
16 de febrero de
2018
31
PMC151211248
PETRO MAR DEL CARMEN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
32
PPI110509I95
PBM PROGRESS IN BUSINESS MÉXICO, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha 31
de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre
de 2017
33
ROOJ890512CF4
ROBLES ORTIZ JAVIER ERNESTO
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
34
RSA120310FD9
REYAM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
35
SCH130410P56
SCG CAPITAL HUMANO CONSULTORES, S.
DE R.L.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de
2018
36
SEL131125CL6
SERVICIOS ESPECIALIZADOS LETS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38736 de fecha 1
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de
2018
37
SIN100120V83
SILVER INN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de fecha 1
de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de junio de 2017
13 de junio de
2017
38
SIN130816KJ9
SINERCON, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha 22
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de
2018
39
SISI590905AD3
SILVA SANTILLÁN JOSÉ ISAAC
500-05-2016-38710 de fecha 01
de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre
de 2016
40
SPM0809021S7
STEEL PLANET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16234 de fecha 30
de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de julio de 2017
14 de julio de
2017
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad emisora
de la resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió efectos
la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
1
ADC041201I22
ABARROTERA DEL
DUERO, S.A. DE C.V.
CONTRATO NÚMERO
1 A. EN P.
500-42-00-04-01-
2018-02386 de
fecha 15 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “2”
21 de marzo
de 2018
22 de marzo
de 2018
2
AEN1301181V5
ASESORES ENGE,
S.A. DE C.V.
500-15-04-01-
2108-6887 de
fecha 6 de abril
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “1”
9 de abril de
2018
10 de abril de
2018
3
AES141008DE7
AB EXTRA
SERVICIOS, S. DE R.L.
DE C.V.
500-67-00-05-01-
2018-2064 de
fecha 26 de enero
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
29 de enero
de 2018
30 de enero
de 2018
4
AIE130606SG4
ASESORES
INDUSTRIALES EC,
S.A. DE C.V.
500-15-04-01-
2018-6873 de
fecha 5 de abril
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “1”
9 de abril de
2018
10 de abril de
2018
5
ALI9810303X9
ABASTECEDORA DE
LIMPIEZA, S.A. DE
C.V.
500-09-00-05-01-
2018-01099 de
fecha 14 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California “1”
16 de marzo
de 2018
18 de abril de
2018
6
AMA140630HZ8
ASESORÍA MAXWEL,
S.A. DE C.V.
500-32-00-05-08-
2018-13725 de
fecha 9 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
12 de marzo
de 2018
13 de marzo
de 2018
7
ANJ120329KL8
ALTERNATIVAS DE
NEGOCIOS
JURÍDICOS, S.A. DE
C.V.
500-32-00-04-04-
2018-14307 de
fecha 11 de abril
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
17 de abril de
2018
18 de abril de
2018
8
ANT140530G85
ANTIPY, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2018-9167 de
fecha 15 de
marzo de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
20 de marzo
de 2018
21 de marzo
de 2018
9
ASE081125JE2
ACEC SOLUCIONES
EMPRESARIALES,
S.C.
500-04-00-00-00-
2018-10490 de
fecha 4 de abril
de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
9 de abril de
2018
10 de abril de
2018
10
CCY120418MX4
CONSTRUCTORA
COBAS DE YUCATÁN,
S.A. DE C.V.
500-69-00-05-02-
2018-5214 de
fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
23 de marzo
de 2018
2 de abril de
2018
11
CFI1301226Q1
CONSULTORÍA
FILMZONE, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2018-10532 de
fecha 11 de abril
de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
30 de abril de
2018
2 de mayo de
2018
12
CFN130410N20
COMERCIALIZADORA
LA FAMOSA DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-
2018-02204 de
fecha 13 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “2”
15 de marzo
de 2018
16 de marzo
de 2018
13
CFT150716J25
COORPORATIVO
FARMA TIZGEBAR,
S.A. DE C.V.
500-40-00-02-00-
2018-02837 de
fecha 12 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nayarit “1”
13 de marzo
de 2018
14 de marzo
de 2018
14
CIGJ740528A86
CISNEROS GARCÍA
JOSÉ
500-04-00-00-00-
2018-10494 de
fecha 5 de abril
de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
19 de abril de
2018
20 de abril de
2018
15
CIN130314DZ7
CONSORCIO INPRED,
A.C.
500-32-00-05-08-
2018-13724 de
fecha 9 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
15 de marzo
de 2018
16 de marzo
de 2018
16
CPA081104UR1
CENTRO PATRONAL
AMB, A.C.
500-72-03-01-
2018-12295 de
fecha 20 de
febrero de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “2”
7 de marzo de
2018
9 de abril de
2018
17
CPA130712184
COMERCIO Y
PROMOCIÓN
ALBERTA
CHIHUAHUA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
10787 de fecha
12 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
19 de abril de
2018
20 de abril de
2018
18
DOP141125F24
DAGATZA
OPERADORA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-47-00-02-05-
2017-027329 de
fecha 13 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Querétaro “1”
13 de
diciembre de
2017
14 de
diciembre de
2017
19
DPF150813RQ6
DESPACHO DE
PROFESIONISTAS
FUTURA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2018-4589 de
fecha 30 de enero
de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
28 de febrero
de 2018
2 de abril de
2018
20
EAV130606PW4
ECA ASESORES Y
VENDEDORES, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2018-
10792 de fecha
16 de abril de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de abril de
2018
17 de abril de
2018
21
EEV101215AL6
ENLACE
EMPRESARIAL VILLA
RICA, S.A. DE C.V.
500-74-05-03-02-
2017-14413 de
fecha 31 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
11 de mayo
de 2017
12 de mayo
de 2017
22
FCE111115TY7
FISDAGEN DEL
CENTRO, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2018-000671 de
fecha 1 de febrero
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
8 de febrero
de 2018
9 de febrero
de 2018
23
GIC111125CM2
GRUPO ICUR, S. DE
R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2018-10504 de
fecha 16 de abril
de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
17 de abril de
2018
18 de abril de
2018
24
IDS121001H8A
IMAGEN DISEÑO Y
SERVICIOS DE LA
PENÍNSULA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
2057 de fecha 4
de abril de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
6 de abril de
2018
9 de abril de
2018
25
INT1505121S5
INTACSA, S.A. DE C.V.
500-10-00-04-02-
2018-17849 de
fecha 19 de abril
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California “2”
23 de abril de
2018
24 de abril de
2018
26
IXP100127BX0
INTEGRADORA
XPANDE, S.A.P.I. DE
C.V.
500-36-06-02-03-
2018-18299 de
fecha 25 de abril
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
2 de mayo de
2018
3 de mayo de
2018
27
LIC140715Q97
LICORMEX, S.A. DE
C.V.
500-35-00-06-01-
2018-1724 de
fecha 31 de enero
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “1”
2 de febrero
de 2018
28 de febrero
de 2018
28
LOMM821108A1A
LÓPEZ MARTÍNEZ
MARTHA
500-27-00-08-02-
2018-02480 de
fecha 15 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
16 de marzo
de 2018
20 de marzo
de 2018
29
MAD120720D42
MRCB
ADMINISTRACIÓN,
S.A. DE C.V.
500-73-04-10-35-
2018-1496 de
fecha 26 de enero
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “3”
2 de febrero
de 2018
6 de febrero
de 2018
30
MGL130413SA8
MESSO GROUP
LOGISTICS AND
SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-65-00-04-02-
2018-1061 de
fecha 16 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “2”
21 de marzo
de 2018
22 de marzo
de 2018
31
PMC151211248
PETRO MAR DEL
CARMEN, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-00-
2018-5967 de
fecha 4 de abril
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
5 de abril de
2018
6 de abril de
2018
32
PPI110509I95
PBM PROGRESS IN
BUSINESS MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-
8179 de fecha 22
de marzo de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
5 de abril de
2018
6 de abril de
2018
33
ROOJ890512CF4
ROBLES ORTIZ
JAVIER ERNESTO
500-56-00-03-01-
2018-01311 de
fecha 14 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora “3”
6 de abril de
2018
9 de abril de
2018
34
RSA120310FD9
REYAM SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-
2059 de fecha 4
de abril de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
11 de abril de
2018
12 de abril de
2018
35
SCH130410P56
SCG CAPITAL
HUMANO
CONSULTORES, S. DE
R.L.
500-05-2018-
8118 de fecha 26
de febrero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
20 de marzo
de 2018
21 de marzo
de 2018
36
SEL131125CL6
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
LETS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
2058 de fecha 4
de abril de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de abril de
2018
10 de abril de
2018
37
SIN100120V83
SILVER INN, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2018-7553 de
fecha 23 de
febrero de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
8 de marzo de
2018
10 de abril de
2018
38
SIN130816KJ9
SINERCON, S.A. DE
C.V.
500 14 00 03 00
2018 2089 de
fecha 6 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Campeche “1”
7 de marzo de
2018
8 de marzo de
2018
39
SISI590905AD3
SILVA SANTILLÁN
JOSÉ ISAAC
500-37-00-05-03-
2017-13236 de
fecha 14 de junio
de 2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Michoacán “1”
22 de junio de
2017
23 de junio de
2017
40
SPM0809021S7
STEEL PLANET DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-
2018-01839 de
fecha 1 de marzo
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “2”
7 de marzo de
2018
8 de marzo de
2018
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