Oficio 500-05-2019-7389 comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en supuesto previsto en artículo 69-B del CFF

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DOF: 23/05/2019

OFICIO 500-05-2019-7389 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-7389
Asunto:  Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo,5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información queconsideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y doscopias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la
documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficialde la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 02 de mayo de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aideé Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto:  Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-7389 de fecha 2 de mayo de 2019 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2019-7389 de fecha 2 de mayo de 2019, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
R.F.C.
NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD
EMISORA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1.
ABM1706204D9
ARCHITECTURE BUSINESS
MANAGMENT, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7360
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de abril de 2019
2.
ACG110919NX2
ARRENDADORA Y
CONSTRUCTORA GRUPO SH,
S.A. DE C.V.
500-67-00-05-01-
2019-3171 de fecha
11 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
13 de marzo de 2019
3.
ACO151111M7A
AGROPECUARIA CHOCOY,
S.P.R. DE R.L.
500-41-00-01-01-
2019-1081 de fecha
16 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
7 de marzo de 2019
4.
ADE040709R19
ALTA DIRECCION
EMPRESARIAL JALISCO, S.A.
DE C.V.
500-32-00-06-02-
2019-2450 de fecha
5 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
15 de abril de 2019
5.
AIE150320U53
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCTURA
EMPRESARIAL MOVA, S.A. DE
C.V.
500-63-00-05-03-
2019-1443 de fecha
21 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala “1”
5 de abril de 2019
6.
AIS1208249F9
ARIAN INSUMOS Y SERVICIOS
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-19-00-05-01-
2019-01175 de
fecha 18 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas “1”
19 de marzo de 2019
7.
ATS130606790
ASOCIACION DE
TRABAJADORES SURESTE
GRIJALVA, A.C.
500-19-00-05-01-
2019-02565 de
fecha 20 de febrero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas “1”
27 de febrero de 2019
8.
BME110408EXA
B.O.X. MEDICAL, S.A. DE C.V.
500-74-05-02-03-
2019-1426 de fecha
11 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
22 de marzo de 2019
9.
BSA1107215P5
BUSINESS SOLUTIONS &
INTEGRATED SERVICES, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-01-
2019-001191 de
fecha 9 de abril de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
16 de abril de 2019
10.
BSI121210GF4
BOM SERVICIOS
INTEGRALES, S.C.
500-09-00-05-02-
2019-00734 de
fecha 6 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California “1”
7 de marzo de 2019
11.
CACC700327H57
CANUL COSGALLA CHRISTIAN
500-67-00-02-01-
2019-070 de fecha
28 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
11 de febrero de 2019
12.
CAD131024I21
CONSTRUCCION & DESIGN
CODEG, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-04-
2019-1134 de fecha
25 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
31 de enero de 2019
13.
CAV130816J18
CMC AVI-PER, S.A. DE C.V.
500-05-2019-5192
de fecha 13 de
febrero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de abril de 2019
14.
CCC130611FK5
CC&ESA CONSTRUCCIONES
CIVILES & INDUSTRIALES, S.A.
DE C.V.
500-63-00-04-02-
2019-1763 de fecha
26 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala “1”
27 de marzo de 2019
15.
CCD111025HGA
CDP CONTROLES DIGITALES
DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-
2018-3421 de fecha
17 de octubre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora “1”
5 de abril de 2019
16.
CCO131218C36
CONSTRUCTORA CONBASA,
S.A. DE C.V.
500-67-00-05-02-
2019-03284 de
fecha 1 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
20 de marzo de 2019
17.
CCP130520DC2
COMERCIALIZADORA,
CONSTRUCTORA Y
PROVEEDORA HUASI, S.A. DE
C.V.
500-67-00-04-01-
2019-01078 de
fecha 28 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
22 de abril de 2019
18.
CCT130306MZ6
CTL CONSTRUCTORA TOTAL,
S.A. DE C.V.
900-05-04-00-00-
2019-119 de fecha
29 de enero de
2019
Administración
General de Grandes
Contribuyentes
7 de febrero de 2019
19.
CCU141104P65
COMERCIALIZADORA CUME
SA, S.A. DE C.V.
500-69-00-06-02-
2019-4051 de fecha
26 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
22 de abril de 2019
20.
CDI120321K29
CONSTRUCTORA DIQSA, S.A.
DE C.V.
500-69-00-04-02-
2019-6059 de fecha
29 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
8 de abril de 2019
21.
CGM100714S59
CORPORATIVO GRAIN
MILLERS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-46-00-05-02-
2019-6289 de fecha
24 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla “2”
22 de febrero de 2019
22.
CGR140312GQA
COMERCIALIZADORA GREEN
RECYT, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-03-
2019-3337 de fecha
28 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
17 de abril de 2019
23.
CIRA5408083C9
CISNEROS ROMERO ARTURO
500-27-00-08-02-
2018-09065 de
fecha 17 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
27 de marzo de 2019
24.
CLA1711214L9
COMERCIALIZADORA
LANDGEN, S.A. DE C.V.
500-08-00-03-00-
2019-0123 de fecha
28 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes “1”
3 de abril de 2019
25.
CMJ130815372
CORPORATIVO MAYORISTA
JHAZAVI, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2019-001189 de
fecha 8 de abril de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
16 de abril de 2019
26.
CNY150702T45
COMERCIALIZADORA NAVY
YARD, S.A. DE C.V.
500-16-00-00-00-
2019-3157 de fecha
19 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “2”
26 de febrero de 2019
27.
CON1502215W1
CONPROVSA, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-
2019-03117 de
fecha 15 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
26 de febrero de 2019
28.
CRD120316FK1
CONSTRUCCIÓN,
REHABILITACIÓN Y
DESARROLLO ARCON, S.A.
DE C.V.
500-32-00-04-01-
2018-30079 de
fecha 5 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
13 de marzo de 2019
29.
CRM140307U41
CONSTRUCTORA ROLL DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-69-00-04-01-
2019-7304 de fecha
15 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
23 de abril de 2019
30.
CSA140210815
COMERCIALIZADORA
SANSUMG, S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-
2019-6363 de fecha
2 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla “2”
16 de abril de 2019
31.
CSI1311191X5
CMI SINERGIA, S.A. DE C.V.
500-54-00-02-01-
2019-0206 de fecha
22 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora “1”
5 de abril de 2019
32.
CSI151117RB6
COMERCIALIZADORA
SIFAM,S.A. DE C.V.
500-12-00-02-00-
2019-01410 de
fecha 15 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California Sur
“1”
22 de marzo de 2019
33.
CSM1403253K7
CONSTRUINGENIERIA
STRUCTURE MEXICANA, S.A.
DE C.V.
500-63-00-04-02-
2019-1106 de fecha
11 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala “1”
5 de marzo de 2019
34.
CTB160121TP3
CONSORCIO TURÍSTICO
BLUEBAY, S. DE R.L. DE C.V.
500-52-00-05-00-
2019-02780 de
fecha 21 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa “2”
2 de abril de 2019
35.
CUME610525762
CRUZ MEZA ENEDINA
500-25-00-04-02-
2018-14671 de
fecha 5 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato “2”
7 de marzo de 2019
36.
CVI1302205Q6
COMERCIALIZADORA
VIRGARVA, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-02-
2019-4314 de fecha
31 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
7 de febrero de 2019
37.
CYQ141211SZA
COMERCIALIZADORA YQ, S.A.
DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-3785 de fecha
21 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
8 de abril de 2019
38.
DCA1209141I4
DETG CONSTRUCCIONES
AMBIENTALES, S.A. DE C.V.
500-45-00-04-03-
2018-22719 de
fecha 28 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla “1”
11 de marzo de 2019
39.
DEI120731LN0
DESARROLLO E
INTEGRACIÓN DE CAPITAL
HUMANO ILITHYA, S.C.
900-05-04-00-00-
2019-100 de fecha
9 de enero de 2019
Administración
General de Grandes
Contribuyentes
7 de febrero de 2019
40.
DIA1305313K1
DISEÑOS INTEGRALES EN
ARRENDAMIENTO, S.A. DE
C.V.
500-20-00-04-02-
2019-1602 de fecha
12 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas “2”
22 de abril de 2019
41.
DIG151125TL2
DETRIX IG, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-02-
2019-4392 de fecha
15 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
21 de marzo de 2019
42.
DSC150407EIA
DESARROLLO SUSTENTABLE
COMERCIAL DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-724 de fecha
21 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
26 de marzo de 2019
43.
EAC130515QM8
ELECTROSERVICIOS Y
ACCESORIOS, S.A. DE C.V.
500-41-00-05-02-
2018-14750 de
fecha 9 de octubre
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
11 de enero de 2019
44.
EBL060728743
E-BLUE, S.A. DE C.V.
500-36-04-01-02-
2019-11533 de
fecha 19 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
25 de marzo de 2019
45.
ECI160811658
ENORCO CONSTRUCCIONES
INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-09-
2019-1808 de fecha
11 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
20 de marzo de 2019
46.
ECO140213MD6
EURESS COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-46-00-05-02-
2019-6362 de fecha
2 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla “2”
16 de abril de 2019
47.
EEA061130LM3
EXCELENCIA EN ASESORES
EMPRESARIALES, S.C.
500-32-00-06-03-
2019-2185 de fecha
21 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
29 de marzo de 2019
48.
EIAJ820401FK3
ESPINOSA ALVARADO JESÚS
500-17-00-02-00-
2019-1438 de fecha
14 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “3”
29 de marzo de 2019
49.
ELM1504279ZA
EDIFICADORA LIDER
MEXYUC, S.A. DE C.V.
500-69-00-04-01-
2019-6789 de fecha
8 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
15 de abril de 2019
50.
EMS160509CC0
EMSERPA, S.A. DE C.V.
500-29-00-05-01-
2019-1158 de fecha
4 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Hidalgo “1”
08 de marzo de 2019
51.
FAC130219IU7
FACEREGOLD, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7249
de fecha 30 de
enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
17 de abril de 2019
52.
FALJ890624M20
FRAIRE LAMAS JUANITA DE
JESUS
500-16-00-00-00-
2018-20106 de
fecha 11 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “2”
19 de diciembre de
2018
53.
FLE160223DY0
FLEXIBEL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7343
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
17 de abril de 2019
54.
FLY151112J60
FLYTEGO, S.C.
500-67-00-06-02-
2019-2222 de fecha
4 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
17 de abril de 2019
55.
FODJ771223IM3
FLORES DIAZ JOSE
500-74-05-04-02-
2019-4312 de fecha
31 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
5 de febrero de 2019
56.
FSC1405128C0
FUTBOL, SALUD Y CULTURA,
S.A. DE C.V.
500-31-00-06-04-
2019-1217 de fecha
15 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “2”
22 de marzo de 2019
57.
FSY070612QL4
FP SYSTEMS, S.A. DE C.V.
500-41-00-06-01-
2019-943 de fecha
17 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
20 de febrero de 2019
58.
GCM1411132T4
SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y
PATRIMONIALES DIG, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-7362
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de abril de 2019
59.
GIS130905AS8
GRUPO INMOBILIARIO,
SUPERVISION Y
EDIFICACIONES ZETA, S.A. DE
C.V.
500-26-00-04-03-
2018-12098 de
fecha 13 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato “3”
14 de febrero de 2019
60.
GMP1202292J7
GRUPO MULTICOMERCIAL
PICASSO, S.A. DE C.V.
500-29-00-04-01-
2018-6473 de fecha
7 de noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Hidalgo “1”
14 de noviembre de
2018
61.
GOT130508Q73
GRUPO OPTIMUN
TREATMENT, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-02-
2019-001195 de
fecha 9 de abril de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
16 de abril de 2019
62.
GPE160205K9A
GRUPO PEZGA, S.A. DE C.V.
500-69-00-06-02-
2019-4050 de fecha
26 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
28 de febrero de 2019
63.
GTA140724H10
GLOBAL TOURIST AGENCY,
S.A DE C.V.
500-44-00-00-00-
2019-01921 de
fecha 25 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
29 de marzo de 2019
64.
GTC060323A10
GRUPO TS
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.
500-69-00-05-01-
2019-3640 de fecha
27 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
22 de abril de 2019
65.
HOC150807DI7
HOCHHAUS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7274
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de abril de 2019
66.
HSC130412RE3
HEDGING STRATEGY
CONSULTING, S.A. DE C.V.
500-65-00-06-01-
2018-22274 de
fecha 29 de octubre
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “2”
19 de diciembre de
2018
67.
IAS150525KE4
INDIGO ASISTENCE, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-01-
2019-001496 de
fecha 12 de abril de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
23 de abril de 2019
68.
ICC881107KE7
INMOBILIARIA CAMPESTRE
DE COLIMA, S.A. DE C.V
500-18-00-07-01-
2018-9123 de fecha
28 de noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Colima “1”
10 de abril de 2019
69.
IEM101015N23
INTELECTO EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.
500-12-00-04-02-
2019-01356 de
fecha 14 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California Sur
“1”
28 de marzo de 2019
70.
IGR131115U38
INMOBILIARIA GR34, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-7372
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de abril de 2019
71.
IIA1501287A0
INSTITUTO PARA LA
INNOVACION
AGROEMPRESARIAL, S. C.
500-36-07-03-02-
2019-9796 de fecha
6 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
15 de marzo de 2019
72.
ING020425EH9
INGENYAR, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-01307 de
fecha 8 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
21 de marzo de 2019
73.
IPC101203J93
INMOBILIARIA Y PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS KARTRAX,
S.A. DE C.V.
500-47-00-05-00-
2019-001641 de
fecha 6 de febrero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Querétaro “1”
20 de febrero de 2019
74.
IPH1311157L0
INDUSTRIAL PETROLERA
HOFFMAN, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-02-
2019-2237 de fecha
9 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
22 de abril de 2019
75.
IPT9911162CA
INGENIERIA PROYECTOS Y
TRATAMIENTOS ECOLOGICO
DE RESIDUALES, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7319
de fecha 13 de
marzo de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
20 de marzo de 2019
76.
JUA160708LP1
JUANAMAK, S.A. DE C.V.
500-16-00-00-00-
2019-4009 de fecha
6 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “2”
7 de marzo de 2019
77.
LAM150720NG0
LOT & MLP ASESORES, S.C.
500-74-02-01-03-
2018-23055 de
fecha 15 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
11 de abril de 2019
78.
LAMC731117T95
LAGUNA MARTINEZ CARLOS
500-05-2019-5073
de fecha 10 de
enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
5 de marzo de 2019
79.
LAN080711ID8
LANTIKUY, S.A. DE C.V.
500-36-05-02-02-
2019-5696 de fecha
14 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
22 de febrero de 2019
80.
LAR110707UP9
LADRILLERA Y ACABADOS
REGIO, S.A. DE C.V.
500-15-04-02-2018-
18244 de fecha 26
de septiembre de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza “1”
2 de octubre de 2018
81.
LRU121205D33
LION RISORSE UMANE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-25-00-05-02-
2019-5135 de fecha
4 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato “2”
14 de marzo de 2019
82.
MAS061012LT6
MEXICAN ARTESANOS DEL
SOL, S. DE R.L. DE C.V.
500-09-00-07-01-
2019-00191 de
fecha 11 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California “1”
14 de marzo de 2019
83.
MBU000225S63
MEX BUY, S.A. DE C.V.
500-41-00-05-02-
2019-1286 de fecha
5 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
26 de marzo de 2019
84.
MCM150715T49
MERCH 4 MARK-ET, S.A. DE
C.V.
500-43-03-08-00-
2019-1546 de fecha
31 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
19 de marzo de 2019
85.
MECL610208FR9
MENDOZA CHAY JOSE LUIS
500-69-00-01-02-
2019-06871 de
fecha 8 de abril de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
15 de abril de 2019
86.
MEK1408051A1
MAQUINARIA Y EQUIPO
KARDOS, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-02-
2019-1152 de fecha
14 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala “1”
12 de marzo de 2019
87.
MHI170113B85
MANTENIMIENTOS Y
HERRAMIENTAS
INDUSTRIALES DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2019-001183 de
fecha 8 de abril de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
17 de abril de 2019
88.
MIP1302193HA
MATERIAL INDUSTRIAL Y
PROVEEDURIA VIVA, S.A. DE
C.V.
500-67-00-04-03-
2018-04277 de
fecha 13 de
septiembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
16 de noviembre de
2018
89.
MIR151006LJ4
MATERIALES E INGENIERIA
DEL REAL, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-10-
2019-02119 de
fecha 22 de febrero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
1 de marzo de 2019
90.
MNL111031F29
MISION DE NEGOCIOS LH,
S.A. DE C.V.
500-41-00-04-03-
2019-1341 de fecha
25 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
28 de febrero de 2019
91.
MPU091125EL0
MEGOSUR DEL PUERTO, S.A.
DE C.V.
500-60-00-04-04-
2019-01358 de
fecha 25 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas “3”
3 de abril de 2019
92.
MSA1005198LA
MAQUILADORA SABA, S.A. DE
C.V.
500-05-2019-5145
de fecha 13 de
febrero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de abril de 2019
93.
NCO151023GHA
NIEMEYER CONSTRUCTION,
S.A. DE C.V.
500-42-00-07-01-
2018-06804 de
fecha 26 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “2”
30 de noviembre de
2018
94.
NGC041005GZ0
CG & LAC CONSULTORIA, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-7273
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de abril de 2019
95.
OFU130124V7A
ORGANIZACIÓN FURLAN, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-7342
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
17 de abril de 2019
96.
OGE100811MH2
OPERACIONES GLOBALES
EMPRESARIALES LMGY, S.A.
DE C.V.
500-36-06-02-03-
2019-9328 de fecha
4 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
22 de marzo de 2019
97.
OTU1212059L8
OPERADORA TUXCIL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-32-00-02-02-
2018-29117 de
fecha 18 de octubre
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
13 de marzo de 2019
98.
PIK1408061E7
PRODUCTOS INDUSTRIALES
KEMP, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-02-
2019-1153 de fecha
14 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala “1”
26 de febrero de 2019
99.
PIMS600714PM6
PINTO MARIN SILVIO
ALBERTO
500-69-00-06-02-
2019-5317 de fecha
19 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
27 de marzo de 2019
100.
PPI101103S9A
“PIP, PROTECCION INTEGRAL
PATRIMONIAL”, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2019-1941 de fecha
21 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “1”
20 de marzo de 2019
101.
PRO120828CH4
PROZUAGSA, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-01-
2019-2134 de fecha
25 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
25 de marzo de 2019
102.
PYR13021871A
PROYECTOS Y
REPARACIONES
INDUSTRIALES DIYADER´S,
S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-
2019-03294 de
fecha 1 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
8 de abril de 2019
103.
QUA8906127L5
QUALIFIL, S.A. DE C.V.
500-32-00-05-08-
2018-29534 de
fecha 6 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
28 de marzo de 2019
104.
RICR960105G8A
RIVERA CAZARES RAUL
500-63-00-05-02-
2019-2806 de fecha
2 de abril de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala “1”
9 de abril de 2019
105.
RORE570909723
RODRÍGUEZ ROMAN
EDUARDO ERNESTO
500-52-00-05-00-
2019-02054 de
fecha 1 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa “2”
7 de marzo de 2019
106.
RSI1209076V2
REORGANIZACION Y
SUMINISTROS INTEGRALES,
S.A. DE C.V.
500-43-03-08-00-
2019-1518 de fecha
30 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
19 de marzo de 2019
107.
SAAE840201QA0
SANCHEZ AREVALO EUGENIO
500-37-00-07-02-
2019-5749 de fecha
21 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Michoacán “1”
22 de enero de 2019
108.
SAEA720811EC4
SALAZAR ESTRELLA
ALFREDO
500-69-00-03-03-
2019-4631 de fecha
7 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
26 de marzo de 2019
109.
SCI1509026P9
SERGO CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-04-
2019-002012 de
fecha 14 de febrero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
8 de marzo de 2019
110.
SCP090619UC9
“SINERGIA EN
CONTRATACION DE
PERSONAL”, S. EN N.C.
500-35-00-06-01-
2019-1943 de fecha
22 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “1”
28 de marzo de 2019
111.
SEC1307314B1
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE CARGA TRAFFI-TAB, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-01-
2019-001196 de
fecha 9 de abril de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
16 de abril de 2019
112.
SEM160211BY2
SEMBRINA, S.A. DE C.V.
500-12-00-01-00-
2019-01429 de
fecha 20 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California Sur
“1”
26 de marzo de 2019
113.
SIK160318B38
SERVICIOS INTEGRALES
KADE, S.A. DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-04791 de
fecha 11 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
25 de marzo de 2019
114.
SMP1502244Y7
SERVICIOS
MERCADOLOGICOS Y
PUBLICITARIOS XERON, S.A.
DE C.V.
500-39-00-02-02-
2019-01409 de
fecha 30 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos “1”
27 de marzo de 2019
115.
SPI091118EF7
SERVICIOS PROFESIONALES
DE INGENIERIA SPI, S.A. DE
C.V.
500-69-00-04-02-
2019-6194 de fecha
29 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
5 de abril de 2019
116.
SSI1112153T5
SEREGE SERVICIOS
INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-08-
2019-1880 de fecha
11 de febrero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
25 de marzo de 2019
117.
SSP090910S37
SPI SERVICIOS DE
PLANEACION INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.
500-36-04-01-02-
2019-12823 de
fecha 25 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
11 de abril de 2019
118.
TAT130712CZ5
TRIP & TRAVEL PLANETA, S.A.
DE C.V.
500-08-00-03-00-
2018-024251 de
fecha 14 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes “1”
28 de marzo de 2019
119.
TBO131226TL0
TERRACERIAS BOCAMAR,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-01943 de
fecha 12 de febrero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
15 de marzo de 2019
120.
TES080408F7A
TRITURADOS LA ESTANCIA,
S.A. DE C.V.
500-31-00-06-01-
2019-1292 de fecha
5 de marzo de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “2”
14 de marzo de 2019
121.
TES150915LL0
TRANSPORTES
ESPECIALIZADOS Y
SERVICIOS INTEGRALES
DIEZCA, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-
2019-03304 de
fecha 5 de marzo de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
15 de abril de 2019
122.
TEZ180220ED0
TEZULAM, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7361
de fecha 10 de abril
de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
29 de abril de 2019
123.
TVI0909024T5
TEXTILES VIVENKA, S.A. DE
C.V.
500-39-00-04-02-
2018-12747 de
fecha 22 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos “1”
28 de marzo de 2019
124
VCE17031763A
VIAJES CEFIRO, S.A. DE C.V.
500-08-00-04-00-
2018-31121 de
fecha 12 de
diciembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes “1”
27 de marzo de 2019
125
VCO1409264E3
VICSO COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-63-00-04-02-
2019-1164 de fecha
15 de enero de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala “1”
12 de marzo de 2019
126
VSI150327CM2
VECTOR SERVICIOS DE
INGENIERIA Y SISTEMAS
TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-01-
2019-001145 de
fecha 25 de marzo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
2 de abril de 2019
127.
VTA140310NSA
VIAS TERRESTRES ATIVA,
S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-
2018-10945 de
fecha 31 de octubre
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
22 de abril de 2019
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