Oficio 500-05-2019-7340 Comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, del CFF vigente hasta 24/07/2018

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DOF: 26/04/2019

OFICIO 500-05-2019-7340 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-7340
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último,numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículoTransitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, en relación con el Resolutivo Sexto de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el DiarioOficial de la Federación del 19 de octubre de 2018, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018,que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 delpresente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 25 de marzo de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aideé Jáuregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-7340 de fecha 25 de marzo de 2019 correspondiente a contribuyentes que, SÍaportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados de
la Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
APC131024SA8
A12 PROVEEDORA
COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2016-15226
de fecha 28 de
abril de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
30 de junio
de 2016
8 de agosto
de 2016
2
ASC120125SI8
AFC SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S.C.
500-04-00-00-
00-2017-43515
de fecha 15 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
22 de
diciembre de
2017
8 de enero
de 2018
3
ASE070525PJ6
AFC SERVICIOS
EMPRESARIALES,
S.C.
500-04-00-00-
00-2017-37665
de fecha 17 de
octubre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
3 de abril de
2018
4 de abril de
2018
4
CAD150731888
CADEMPRA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2018-17068
de fecha 2 de
julio de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
9 de julio de
2018
10 de julio
de 2018
5
CATJ860915UK5
CARDENAS
TISCAREÑO JANET
VIRIDIANA
500-08-00-01-
00-2016-
018803 de
fecha 20 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes “1”
23 de
septiembre
de 2016
26 de
septiembre
de 2016
6
CDI1301264G2
CONSTRUCTORA DE
DESARROLLO
INTEGRAL MEX
CONTINENTAL, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-30731
de fecha 28 de
agosto de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de
septiembre
de 2017
8 de
septiembre
de 2017
7
CGA000523AFA
COMERCIALIZADORA
GARZEN, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-
02-2018-3542
de fecha 19 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “3”
26 de abril
de 2018
27 de abril
de 2018
8
CIN130725LT6
COMERCIALIZADORA
INST-MANT, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-43516
de fecha 15 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
22 de
diciembre de
2017
8 de enero
de 2018
9
CPI130701D79
COMERCIALIZADORA
PIKIS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-
24007 de
fecha 6 de julio
de 2015
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de
febrero de
2018
16 de
febrero de
2018
10
CTC101214114
CONSTRUTTO TODO
EN CONTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-34800
de fecha 31 de
agosto de
2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
6 de octubre
de 2016
7 de octubre
de 2016
11
DCO130621J31
DANIKEN
CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-15409
de fecha 31 de
mayo de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
13 de junio
de 2016
14 de junio
de 2016
12
DSE1503033W4
DOM SERVICIOS
EMPRESARIALES,
S.A. DE C.V.
500-30-00-07-
01-2018-02507
de fecha 18 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
21 de junio
de 2018
22 de junio
de 2018
13
ECG131021227
ENLACE
CORPORATIVO GIWU,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-15233
de fecha 28 de
abril de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
28 de junio
de 2016
4 de agosto
de 2016
14
EGL1306073Q4
EDIFICACIONES
GARCÍA LEAL Y
PROYECTOS, S.A. DE
C.V.
500-43-03-05-
02-2017-4333
de fecha 16 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
21 de marzo
de 2017
22 de marzo
de 2017
15
FAS1311275R5
FPSC ASESORES,
S.C.
500-72-05-01-
02-2017-6266
de fecha 12 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “2”
22 de
diciembre de
2017
8 de enero
de 2018
16
FCO110110HA2
FARRATT
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-51-00-04-
01-2017-05975
de fecha 14 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa “1”
4 de mayo
de 2017
30 de mayo
de 2017
17
FEM150731C74
FUNDOSA
EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2018-17065
de fecha 2 de
julio de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
9 de julio de
2018
10 de julio
de 2018
18
GEM150902RE6
GROUP EMPLOYEES
MEXICANS, S.A. DE
C.V.
500-41-00-03-
02-2018-3056
de fecha 12 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
3 de abril de
2018
4 de abril de
2018
19
GMM120905T23
GRUPO
MATERIALISTAS Y
MAQUINARIA, S.A. DE
C.V.
500-49-00-05-
01-2018-
002863 de
fecha 13 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Quintana Roo “2”
23 de abril
de 2018
24 de abril
de 2018
20
GPA1011127Y3
GONZÁLEZ PIÑEIRO
ASESORES
INTEGRALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
13446 de
fecha 11 de
mayo de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
17 de mayo
de 2018
18 de mayo
de 2018
21
GTA1607055A8
GRUPO TERRA Y
AGUA DEL CENTRO,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-
16644 de
fecha 4 de
junio de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
8 de junio de
2018
11 de junio
de 2018
22
IEO120529EA1
IMPORTACIONES
ECOTEC DE
OCCIDENTE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-31-00-07-
04-2018-12621
de fecha 4 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “2”
11 de julio
de 2018
12 de julio
de 2018
23
INS121120DY0
INSERPROF, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-43514
de fecha 15 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
22 de
diciembre de
2017
8 de enero
de 2018
24
KNO050302P15
KUNA NORTE, S.A. DE
C.V.
500-61-00-03-
00-2018-02732
de fecha 27 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas “4”
7 de mayo
de 2018
8 de mayo
de 2018
25
LEJJ740225AEA
LEON JUAREZ J.
GUADALUPE
500-50-00-01-
2018-3360 de
fecha 15 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
22 de marzo
de 2018
23 de marzo
de 2018
26
LLI120702RW6
LAGGUNA LÍNEAS
INTEGRALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
3853 de fecha
6 de marzo de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
7 de marzo
de 2018
8 de marzo
de 2018
27
MAG140211UG8
MAGALCOM, S.A. DE
C.V.
500-45-00-04-
02-2017-29069
de fecha 6 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla “1”
08 de
noviembre
de 2017
09 de
noviembre
de 2017
28
MATJ750808HR
5
MARIN TORRES
JAVIER
500-45-00-04-
03-2016-40511
de fecha 15 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla “1”
2 de
diciembre de
2016
5 de
diciembre de
2016
29
MCO090831B26
MÁXIMO CONSORCIO
OPERATIVO, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
585 de fecha
24 de enero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
31 de enero
de 2018
26 de
febrero de
2018
30
MLM1212185E0
MYLY LOGISTICS
MEXICANA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2018-5419
de fecha 5 de
marzo de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de marzo
de 2018
8 de marzo
de 2018
31
MNO080515FH6
MANTES DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-43638
de fecha 11 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
12 de
diciembre de
2017
13 de
diciembre de
2017
32
MPR121128G29
MAKING PROJECTS,
S. DE R.L.
500-04-00-00-
00-2017-44657
de fecha 22 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
11 de enero
de 2018
12 de enero
de 2018
33
OGR140829AD2
“OPERADORA
GREENPOINT”, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-9425
de fecha 28 de
febrero de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de marzo
de 2017
8 de marzo
de 2017
34
PEO130621M74
PRODUCTOS
ESPECIALIZADOS
ODISEA, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-15407
de fecha 31 de
mayo de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
13 de junio
de 2016
14 de junio
de 2016
35
PTA1604145U6
PROYECTOS
TRADING & MAS, S.A.
DE C.V.
500-30-00-08-
01-2018-03961
de fecha 28 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
4 de junio de
2018
5 de junio de
2018
36
QSA031021CG5
QUIMICA SALAK, S.A.
DE C.V.
500-35-00-06-
01-2018-9868
de fecha 25 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “1”
1 de junio de
2018
4 de junio de
2018
37
SNO0712116X5
SIMA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-43640
de fecha 11 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
13 de
diciembre de
2017
14 de
diciembre de
2017
38
SNO080515GI5
SERES DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-43637
de fecha 11 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
12 de
diciembre de
2017
13 de
diciembre de
2017
39
TIE130131TS1
TALENTO INTEGRAL
EN GESTION TIG, S.A.
DE C.V.
500-26-00-05-
02-2016-9908
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato “3”
18 de
noviembre
de 2016
22 de
noviembre
de 2016
40
TTR130617QI2
TRIBECA TRECE,
S.C.U.
500-04-00-00-
00-2017-37603
de fecha 9 de
octubre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
18 de
octubre de
2017
19 de
octubre de
2017
41
UIC140922HG8
UNIÓN DE
INTERESES
COMUNES, S. DE S.S.
500-04-00-00-
00-2017-40669
de fecha 30 de
octubre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
23 de
noviembre
de 2017
24 de
noviembre
de 2017
42
VCI0907016H6
VISION CREATIVA DE
IMÁGENES E IDEAS,
S.A. DE C.V.
500-73-04-10-
02-2018-1263
de fecha 25 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “3”
30 de abril
de 2018
2 de mayo
de 2018
43
ZBR051109MP8
ZYL BIENES RAICES,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-43641
de fecha 11 de
diciembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
19 de
diciembre de
2017
20 de
diciembre de
2017
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en la
página de internet
del Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
APC131024SA8
A12 PROVEEDORA COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
2
ASC120125SI8
AFC SERVICIOS DE CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S.C.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
3
ASE070525PJ6
AFC SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C.
500-05-2018-13380 de
fecha 30 de abril del 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
4
CAD150731888
CADEMPRA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
5
CATJ860915UK5
CARDENAS TISCAREÑO JANET
VIRIDIANA
500-05-2016-38655 de
fecha 01 de noviembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de
2016
3 de noviembre de
2016
6
CDI1301264G2
CONSTRUCTORA DE DESARROLLO
INTEGRAL MEX CONTINENTAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38633 de
fecha 31 de octubre de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
31 de octubre de
2017
1 de noviembre de
2017
7
CGA000523AFA
COMERCIALIZADORA GARZEN, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-22880 de
fecha 04 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
5 de septiembre de
2018
6 de septiembre de
2018
8
CIN130725LT6
COMERCIALIZADORA INST-MANT, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
9
CPI130701D79
COMERCIALIZADORA PIKIS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-30926 de
fecha 31 de agosto de
2015
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
01 de septiembre de
2015
02 de septiembre
de 2015
10
CTC101214114
CONSTRUTTO TODO EN
CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de
fecha 01 de diciembre de
2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de
2016
2 de diciembre de
2016
11
DCO130621J31
DANIKEN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
12
DSE1503033W4
DOM SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
13
ECG131021227
ENLACE CORPORATIVO GIWU, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
14
EGL1306073Q4
EDIFICACIONES GARCÍA LEAL Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de
fecha 1 de junio de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de junio de 2017
2 de junio de 2017
15
FAS1311275R5
FPSC ASESORES, S.C.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
16
FCO110110HA2
FARRATT COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16234 de
fecha 30 de junio de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
17
FEM150731C74
FUNDOSA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
18
GEM150902RE6
GROUP EMPLOYEES MEXICANS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27118 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
19
GMM120905T23
GRUPO MATERIALISTAS Y MAQUINARIA,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
20
GPA1011127Y3
GONZÁLEZ PIÑEIRO ASESORES
INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de
fecha 01 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
21
GTA1607055A8
GRUPO TERRA Y AGUA DEL CENTRO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-14370 de
fecha 22 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
26 de junio de 2018
27 de junio de 2018
22
IEO120529EA1
IMPORTACIONES ECOTEC DE
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-27118 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de octubre de 2018
3 de octubre de
2018
23
INS121120DY0
INSERPROF, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
24
KNO050302P15
KUNA NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de
fecha 01 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
25
LEJJ740225AEA
LEON JUAREZ J. GUADALUPE
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
26
LLI120702RW6
LAGGUNA LÍNEAS INTEGRALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de
fecha 23 de marzo del
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
27
MAG140211UG8
MAGALCOM, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de
fecha 1 de diciembre de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de
2017
4 de diciembre de
2017
28
MATJ750808HR5
MARIN TORRES JAVIER
500-05-2016-38728 de
fecha 16 de diciembre de
2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero de 2017
29
MCO090831B26
MÁXIMO CONSORCIO OPERATIVO, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
30
MLM1212185E0
MYLY LOGISTICS MEXICANA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2018-16632 de
fecha 01 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
31
MNO080515FH6
MANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
32
MPR121128G29
MAKING PROJECTS, S. DE R.L.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
33
OGR140829AD2
“OPERADORA GREENPOINT”, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
34
PEO130621M74
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS ODISEA,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
35
PTA1604145U6
PROYECTOS TRADING & MAS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27112 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
28 de septiembre de
2018
1 de octubre de
2018
36
QSA031021CG5
QUIMICA SALAK, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de agosto de 2018
3 de agosto de
2018
37
SNO0712116X5
SIMA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
38
SNO080515GI5
SERES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
39
TIE130131TS1
TALENTO INTEGRAL EN GESTION TIG,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de
fecha 01 de diciembre de
2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de
2016
2 de diciembre de
2016
40
TTR130617QI2
TRIBECA TRECE, S.C.U.
500-05-2017-38736 de
fecha 1 de diciembre de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de
2017
4 de diciembre de
2017
41
UIC140922HG8
UNIÓN DE INTERESES COMUNES, S. DE
S.S.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
42
VCI0907016H6
VISION CREATIVA DE IMÁGENES E
IDEAS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-22880 de
fecha 04 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
5 de septiembre de
2018
6 de septiembre de
2018
43
ZBR051109MP8
ZYL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en la
página de internet
del Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
APC131024SA8
A12 PROVEEDORA COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
12 de septiembre de
2016
13 de septiembre
de 2016
2
ASC120125SI8
AFC SERVICIOS DE CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S.C.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
3
ASE070525PJ6
AFC SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C.
500-05-2018-13380 de
fecha 30 de abril del 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de
2018
4
CAD150731888
CADEMPRA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
27 de agosto de 2018
28 de agosto de
2018
5
CATJ860915UK5
CARDENAS TISCAREÑO JANET
VIRIDIANA
500-05-2016-38655 de
fecha 01 de noviembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de noviembre de
2016
6
CDI1301264G2
CONSTRUCTORA DE DESARROLLO
INTEGRAL MEX CONTINENTAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38633 de
fecha 31 de octubre de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
7
CGA000523AFA
COMERCIALIZADORA GARZEN, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-22880 de
fecha 04 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
5 de octubre de 2018
8 de octubre de
2018
8
CIN130725LT6
COMERCIALIZADORA INST-MANT, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
9
CPI130701D79
COMERCIALIZADORA PIKIS, S.A. DE C.V.
500-05-2015-30926 de
fecha 31 de agosto de
2015
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
09 de septiembre de
2015
10 de septiembre
de 2015
10
CTC101214114
CONSTRUTTO TODO EN
CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de
fecha 01 de diciembre de
2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre de
2016
11
DCO130621J31
DANIKEN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
12 de septiembre de
2016
13 de septiembre
de 2016
12
DSE1503033W4
DOM SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
27 de agosto de 2018
28 de agosto de
2018
13
ECG131021227
ENLACE CORPORATIVO GIWU, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
12 de septiembre de
2016
13 de septiembre
de 2016
14
EGL1306073Q4
EDIFICACIONES GARCÍA LEAL Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16140 de
fecha 1 de junio de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
12 de junio de 2017
13 de junio de 2017
15
FAS1311275R5
FPSC ASESORES, S.C.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
16
FCO110110HA2
FARRATT COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16234 de
fecha 30 de junio de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
13 de julio de 2017
14 de julio de 2017
17
FEM150731C74
FUNDOSA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
27 de agosto de 2018
28 de agosto de
2018
18
GEM150902RE6
GROUP EMPLOYEES MEXICANS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27118 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
19
GMM120905T23
GRUPO MATERIALISTAS Y MAQUINARIA,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
27 de agosto de 2018
28 de agosto de
2018
20
GPA1011127Y3
GONZÁLEZ PIÑEIRO ASESORES
INTEGRALES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de
fecha 01 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
21
GTA1607055A8
GRUPO TERRA Y AGUA DEL CENTRO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-14370 de
fecha 22 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de julio de 2018
30 de julio de 2018
22
IEO120529EA1
IMPORTACIONES ECOTEC DE
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-27118 de
fecha 2 de octubre de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
23 de octubre de
2018
24 de octubre de
2018
23
INS121120DY0
INSERPROF, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
24
KNO050302P15
KUNA NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de
fecha 01 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
25
LEJJ740225AEA
LEON JUAREZ J. GUADALUPE
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
27 de agosto de 2018
28 de agosto de
2018
26
LLI120702RW6
LAGGUNA LÍNEAS INTEGRALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de
fecha 23 de marzo del
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de
2018
27
MAG140211UG8
MAGALCOM, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de
fecha 1 de diciembre de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
28
MATJ750808HR5
MARIN TORRES JAVIER
500-05-2016-38728 de
fecha 16 de diciembre de
2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
19 de enero de 2017
20 de enero de
2017
29
MCO090831B26
MÁXIMO CONSORCIO OPERATIVO, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
30
MLM1212185E0
MYLY LOGISTICS MEXICANA, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2018-16632 de
fecha 01 de junio de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
31
MNO080515FH6
MANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
32
MPR121128G29
MAKING PROJECTS, S. DE R.L.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
33
OGR140829AD2
“OPERADORA GREENPOINT”, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
34
PEO130621M74
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS ODISEA,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-32291 de
fecha de 1 de septiembre
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
12 de septiembre de
2016
13 de septiembre
de 2016
35
PTA1604145U6
PROYECTOS TRADING & MAS, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-27112 de
fecha 28 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
16 de octubre de
2018
17 de octubre de
2018
36
QSA031021CG5
QUIMICA SALAK, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20880 de
fecha 02 de agosto de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
27 de agosto de 2018
28 de agosto de
2018
37
SNO0712116X5
SIMA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
38
SNO080515GI5
SERES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
39
TIE130131TS1
TALENTO INTEGRAL EN GESTION TIG,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710 de
fecha 01 de diciembre de
2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre de
2016
40
TTR130617QI2
TRIBECA TRECE, S.C.U.
500-05-2017-38736 de
fecha 1 de diciembre de
2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
41
UIC140922HG8
UNIÓN DE INTERESES COMUNES, S. DE
S.S.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
42
VCI0907016H6
VISION CREATIVA DE IMÁGENES E
IDEAS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-22880 de
fecha 04 de septiembre
de 2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
5 de octubre de 2018
8 de octubre de
2018
43
ZBR051109MP8
ZYL BIENES RAICES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de
fecha 01 de marzo de
2018
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de
2018
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
APC131024SA8
A12 PROVEEDORA
COMERCIAL, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4487 de
fecha 15 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
21 de enero
de 2019
22 de enero
de 2019
2
ASC120125SI8
AFC SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
EMPRESARIAL, S.C.
500-04-00-00-00-
2019-7958 de
fecha 24 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
30 de enero
de 2019
31 de enero
de 2019
3
ASE070525PJ6
AFC SERVICIOS
EMPRESARIALES,
S.C.
500-04-00-00-00-
2019-4441 de
fecha 22 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
29 de enero
de 2019
30 de enero
de 2019
4
CAD150731888
CADEMPRA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4486 de
fecha 14 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
15 de enero
de 2019
16 de enero
de 2019
5
CATJ860915UK5
CARDENAS
TISCAREÑO JANET
VIRIDIANA
500-08-00-04-
2018-27876 de
fecha 9 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
“1”
15 de
noviembre
de 2018
16 de
noviembre
de 2018
6
CDI1301264G2
CONSTRUCTORA
DE DESARROLLO
INTEGRAL MEX
CONTINENTAL, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-7449 de
fecha 1 de
febrero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
6 de febrero
de 2019
7 de febrero
de 2019
7
CGA000523AFA
COMERCIALIZADOR
A GARZEN, S.A. DE
C.V.
500-73-04-10-02-
2018-13935 de
fecha 12 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal “3”
19 de
diciembre de
2018
7 de enero
de 2019
8
CIN130725LT6
COMERCIALIZADOR
A INST-MANT, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4435 de
fecha 22 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
28 de enero
de 2019
29 de enero
de 2019
9
CPI130701D79
COMERCIALIZADOR
A PIKIS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
14312 de fecha
22 de junio de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
27 de junio
de 2018
28 de junio
de 2018
10
CTC101214114
CONSTRUTTO
TODO EN
CONTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2018-34764 de
fecha 12 de
diciembre de
2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de enero
de 2019
30 de enero
de 2019
11
DCO130621J31
DANIKEN
CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4420 de
fecha 15 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
21 de enero
de 2019
22 de enero
de 2019
12
DSE1503033W4
DOM SERVICIOS
EMPRESARIALES,
S.A. DE C.V.
500-30-00-07-01-
2018-07501 de
fecha 27 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
“1”
29 de
noviembre
de 2018
9 de enero
de 2019
13
ECG131021227
ENLACE
CORPORATIVO
GIWU, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-7442 de
fecha 30 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de febrero
de 2019
8 de febrero
de 2019
14
EGL1306073Q4
EDIFICACIONES
GARCÍA LEAL Y
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-43-03-05-02-
2018-6900 de
fecha 14 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León “3”
20 de
noviembre
de 2018
21 de
noviembre
de 2018
15
FAS1311275R5
FPSC ASESORES,
S.C.
500-72-05-01-02-
2019-2092 de
fecha 28 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal “2”
5 de febrero
de 2019
6 de febrero
de 2019
16
FCO110110HA2
FARRATT
COMERCIALIZADOR
A, S.A. DE C.V.
500-51-00-04-02-
2018-16043 de
fecha 5 de julio
de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
“1”
26 de
octubre de
2018
22 de
noviembre
de 2018
17
FEM150731C74
FUNDOSA
EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4429 de
fecha 17 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
18 de enero
de 2019
21 de enero
de 2019
18
GEM150902RE6
GROUP
EMPLOYEES
MEXICANS, S.A. DE
C.V.
500-41-00-03-02-
2018-18190 de
fecha 19 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León “1”
10 de enero
de 2019
11 de enero
de 2019
19
GMM120905T23
GRUPO
MATERIALISTAS Y
MAQUINARIA, S.A.
DE C.V.
500-49-00-05-01-
2018-008230 de
fecha 15 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo “2”
23 de
noviembre
de 2018
26 de
noviembre
de 2018
20
GPA1011127Y3
GONZÁLEZ PIÑEIRO
ASESORES
INTEGRALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-
32755 de fecha
26 de noviembre
de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
11 de enero
de 2019
14 de enero
de 2019
21
GTA1607055A8
GRUPO TERRA Y
AGUA DEL CENTRO,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-
5106 de fecha 14
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
21 de enero
de 2019
22 de enero
de 2019
22
IEO120529EA1
IMPORTACIONES
ECOTEC DE
OCCIDENTE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-31-00-07-04-
2019-1139 de
fecha 16 de
enero de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
“2”
16 de enero
de 2019
17 de enero
de 2019
23
INS121120DY0
INSERPROF, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4431 de
fecha 21 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
25 de enero
de 2019
28 de enero
de 2019
24
KNO050302P15
KUNA NORTE, S.A.
DE C.V.
500-61-00-02-00-
2018-09190 de
fecha 12 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas “4”
19 de
diciembre de
2018
7 de enero
de 2019
25
LEJJ740225AEA
LEON JUAREZ J.
GUADALUPE
500-50-00-01-01-
2018-14751 de
fecha 13 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de San
Luis Potosí “1”
20 de
noviembre
de 2018
21 de
noviembre
de 2018
26
LLI120702RW6
LAGGUNA LÍNEAS
INTEGRALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
2525 de fecha 11
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
14 de enero
de 2019
15 de enero
de 2019
27
MAG140211UG8
MAGALCOM, S.A.
DE C.V.
500-45-00-04-03-
2018-22718 de
fecha 28 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
“1”
7 de enero
de 2019
8 de enero
de 2019
28
MATJ750808HR
5
MARIN TORRES
JAVIER
500-45-00-04-03-
2018-23049 de
fecha 8 de enero
de 2019
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Puebla
“1”
9 de enero
de 2019
10 de enero
de 2019
29
MCO090831B26
MÁXIMO
CONSORCIO
OPERATIVO, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-
5096 de fecha 14
de enero de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
18 de enero
de 2019
21 de enero
de 2019
30
MLM1212185E0
MYLY LOGISTICS
MEXICANA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-7440 de
fecha 31 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
6 de febrero
de 2019
7 de febrero
de 2019
31
MNO080515FH6
MANTES DEL
NORTE, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4430 de
fecha 18 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
24 de enero
de 2019
25 de enero
de 2019
32
MPR121128G29
MAKING PROJECTS,
S. DE R.L.
500-04-00-00-00-
2019-4434 de
fecha 23 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
29 de enero
de 2019
30 de enero
de 2019
33
OGR140829AD2
“OPERADORA
GREENPOINT”, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-7441 de
fecha 30 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
31 de enero
de 2019
1 de febrero
de 2019
34
PEO130621M74
PRODUCTOS
ESPECIALIZADOS
ODISEA, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4421 de
fecha 15 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
21 de enero
de 2019
22 de enero
de 2019
35
PTA1604145U6
PROYECTOS
TRADING & MAS,
S.A. DE C.V.
500-30-00-08-01-
2018-08492 de
fecha 12 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
“1”
18 de
diciembre de
2018
19 de
diciembre de
2018
36
QSA031021CG5
QUIMICA SALAK,
S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2018-30868 de
fecha 22 de
noviembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
“1”
29 de
noviembre
de 2018
30 de
noviembre
de 2018
37
SNO0712116X5
SIMA DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4416 de
fecha 9 de enero
de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
15 de enero
de 2019
16 de enero
de 2019
38
SNO080515GI5
SERES DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-
2019-7959 de
fecha 24 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
31 de enero
de 2019
1 de febrero
de 2019
39
TIE130131TS1
TALENTO INTEGRAL
EN GESTION TIG,
S.A. DE C.V.
500-26-00-05-02-
2017-03701 de
fecha 10 de abril
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato “3”
18 de abril
de 2017
19 de abril
de 2017
40
TTR130617QI2
TRIBECA TRECE,
S.C.U.
500-04-00-00-00-
2019-4496 de
fecha 15 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
22 de enero
de 2019
23 de enero
de 2019
41
UIC140922HG8
UNIÓN DE
INTERESES
COMUNES, S. DE
S.S.
500-04-00-00-00-
2019-7439 de
fecha 30 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
7 de febrero
de 2019
8 de febrero
de 2019
42
VCI0907016H6
VISION CREATIVA
DE IMÁGENES E
IDEAS, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-02-
2018-13230 de
fecha 12 de
diciembre de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal “3”
19 de
diciembre de
2018
7 de enero
de 2019
43
ZBR051109MP8
ZYL BIENES
RAICES, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-00-
2019-4497 de
fecha 15 de
enero de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
18 de enero
de 2019
21 de enero
de 2019
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