Oficio 500-05-2020-7556 comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B del CFF

DOF: 21/02/2020

OFICIO 500-05-2020-7556 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2020-7556
Asunto:      Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último,numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículoTransitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del cuarto párrafo delartículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 24 de enero de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-7556 de fecha 24 de enero de 2020 correspondiente a contribuyentes que, SÍaportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AVI090616A33
ALEACIONES VISE, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-2019-3326 de fecha 11 de julio de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”
29 de julio de 2019
30 de julio de2019
2
BCC140324IAA
“BFF CASA DE LOS CORTES”, S.A. DE C.V.
500-05-2018-29885 de fecha 7 de noviembre de 2018
AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica
20 denoviembre de 2018
21 denoviembre de2018
3
COBL721128C27
CORAL BELLOSLUIS IRVING
500-48-00-03-00-2018-3992 de fecha 17 de octubre de 2018
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal deQuintana Roo “1”
26 denoviembre de 2018
19 dediciembre de2018
4
COL1011181X3
COLMENTRIK, S.A.DE C.V.
500-60-00-04-04-2019-01357 defecha 25 de marzo de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal deTamaulipas “3”
24 de abril de 2019
20 de mayo de 2019
5
CRM140307U41
CONSTRUCTORAROLL DE MÉXICO,S.A. DE C.V.
500-69-00-04-01-2019-7304 de fecha 15 de abril de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
23 de abril de 2019
24 de abril de2019
6
CSC1601157V6
CORPORATIVO ENSISTEMAS CETUS, S. DE R.L. DE C.V.
500-52-00-05-00-2019-00608 defecha 23 de enerode 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa “2”
31 de enerode 2019
1 de febrero de 2019
7
CTB160121TP3
CONSORCIOTURISTICOBLUEBAY, S. DE R.L. DE C.V.
500-52-00-05-00-2019-02780 defecha 21 de marzo de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa “2”
2 de abril de2019
3 de abril de2019
8
CTO1604228DA
COMERCIALIZADORA TOPLOGIX, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-18106 de fecha 14 de junio de 2019
AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica
17 de junio de 2019
18 de junio de 2019
9
GDL090219RY4
GRUPO DOMINGOLIBRE, S.A. DE C.V.
500-36-06-02-03-2019-24021 defecha 29 de julio de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de México “2”
5 de agosto de 2019
6 de agosto de 2019
10
INT680622DSA
INTENSA, S.A. DEC.V.
500-25-00-05-02-2019-7744 de fecha 29 de mayo de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal deGuanajuato “2”
31 de mayo de 2019
3 de junio de2019
11
NES160212A74
NORTH ELEMENTALSERVICES CITY,S.A.P.I. DE C.V.
500-30-00-01-01-2019-01562 defecha 22 de mayode 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco “1”
30 de mayo de 2019
31 de mayo de 2019
12
PPI101103S9A
“PIP, PROTECCIONINTEGRALPATRIMONIAL”, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-2019-1941 de fecha 21 de enero de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de México “1”
25 de febrero de 2019
21 de marzode 2019
13
SEA170103SK5
SINERGIAEMPRESARIAL A&H, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2019-3284 de fecha 21 de mayo de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León “3”
27 de mayo de 2019
28 de mayo de 2019
14
SIB150604846
SERVICIOSINFORMATICOSBCODE, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-03-2019-3943 de fecha 2 de julio de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4”
2 de julio de2019
3 de julio de2019
15
SSP100723E65
SISTEMEX YSERVICIOS PG, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-03-2019-5385 de fecha 3 de junio de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
7 de junio de2019
10 de junio de 2019
16
TAT15072077A
T & T SOLUCIONESPROFESIONALES ENADMINISTRACION,S.C.
500-71-06-01-03-2019-69289 defecha 6 de marzode 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “1”
12 de abril de 2019
15 de abril de 2019
17
TIK110804KD2
TIKHVIN, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-02-2019-3965 de fecha 1 de julio de 2019
AdministraciónDesconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4”
5 de julio de2019
8 de julio de2019
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora
del oficio global de
presunción
Fecha de notificación en la
página de internet del Servicio
de Administración Tributaria
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AVI090616A33
ALEACIONES VISE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
2 de septiembre de 2019
3 de septiembre de 2019
2
BCC140324IAA
“BFF CASA DE LOS CORTES”, S.A. DEC.V.
500-05-2018-32765 de fecha 4 de diciembre de 2018
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
4 de diciembre de 2018
05 de diciembre de 2018
3
COBL721128C27
CORAL BELLOS LUIS IRVING
500-05-2019-18078 de fecha 3 de junio de2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
3 de junio de 2019
4 de junio de 2019
4
COL1011181X3
COLMENTRIK, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
02 de agosto de 2019
05 de agosto de2019
5
CRM140307U41
CONSTRUCTORA ROLL DE MÉXICO,S.A. DE C.V.
500-05-2019-7389 defecha 2 de mayo de2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
2 de mayo de 2019
3 de mayo de 2019
6
CSC1601157V6
CORPORATIVO EN SISTEMAS CETUS,S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-7302 defecha 1 de marzo de2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
1 de marzo de 2019
4 de marzo de 2019
7
CTB160121TP3
CONSORCIO TURISTICO BLUEBAY, S.DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-7389 defecha 2 de mayo de2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
2 de mayo de 2019
3 de mayo de 2019
8
CTO1604228DA
COMERCIALIZADORA TOPLOGIX, S.DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
1 de julio de 2019
2 de julio de 2019
9
GDL090219RY4
GRUPO DOMINGO LIBRE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773 de fecha 2 de septiembre de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
2 de septiembre de 2019
3 de septiembre de 2019
10
INT680622DSA
INTENSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
1 de julio de 2019
2 de julio de 2019
11
NES160212A74
NORTH ELEMENTAL SERVICES CITY,S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
1 de julio de 2019
2 de julio de 2019
12
PPI101103S9A
“PIP, PROTECCION INTEGRALPATRIMONIAL”, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7389 defecha 2 de mayo de2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
2 de mayo de 2019
3 de mayo de 2019
13
SEA170103SK5
SINERGIA EMPRESARIAL A&H, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
1 de julio de 2019
2 de julio de 2019
14
SIB150604846
SERVICIOS INFORMATICOS BCODE,S.A. DE C.V.
500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
02 de agosto de 2019
05 de agosto de2019
15
SSP100723E65
SISTEMEX Y SERVICIOS PG, S.A. DEC.V.
500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
1 de julio de 2019
2 de julio de 2019
16
TAT15072077A
T & T SOLUCIONES PROFESIONALESEN ADMINISTRACION, S.C.
500-05-2019-18218 de fecha 1 de julio de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
1 de julio de 2019
2 de julio de 2019
17
TIK110804KD2
TIKHVIN, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019
Administración Central de FiscalizaciónEstratégica
02 de agosto de 2019
05 de agosto de2019
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AVI090616A33
ALEACIONES VISE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773 defecha 2 de septiembre de2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
25 de septiembre de2019
26 de septiembre de 2019
2
BCC140324IAA
“BFF CASA DE LOS CORTES”, S.A. DE C.V.
500-05-2018-32765 defecha 4 de diciembre de2018
Administración Central deFiscalización Estratégica
18 de enero de 2019
21 de enero de 2019
3
COBL721128C27
CORAL BELLOS LUIS IRVING
500-05-2019-18078 defecha 3 de junio de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
28 de junio de 2019
01 de julio de 2019
4
COL1011181X3
COLMENTRIK, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27608 defecha 2 de agosto de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
26 de agosto de 2019
27 de agosto de 2019
5
CRM140307U41
CONSTRUCTORA ROLL DE MÉXICO, S.A.DE C.V.
500-05-2019-7389 defecha 2 de mayo de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
23 de mayo de 2019
24 de mayo de 2019
6
CSC1601157V6
CORPORATIVO EN SISTEMAS CETUS, S.DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-7302 defecha 1 de marzo de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
30 de marzo de 2019
1 de abril de 2019
7
CTB160121TP3
CONSORCIO TURISTICO BLUEBAY, S. DER.L. DE C.V.
500-05-2019-7389 defecha 2 de mayo de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
23 de mayo de 2019
24 de mayo de 2019
8
CTO1604228DA
COMERCIALIZADORA TOPLOGIX, S. DER.L. DE C.V.
500-05-2019-18218 defecha 1 de julio de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
18 de julio de 2019
29 de julio de 2019
9
GDL090219RY4
GRUPO DOMINGO LIBRE, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27773 defecha 2 de septiembre de2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
25 de septiembre de2019
26 de septiembre de 2019
10
INT680622DSA
INTENSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18218 defecha 1 de julio de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
18 de julio de 2019
29 de julio de 2019
11
NES160212A74
NORTH ELEMENTAL SERVICES CITY,S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2019-18218 defecha 1 de julio de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
18 de julio de 2019
29 de julio de 2019
12
PPI101103S9A
“PIP, PROTECCION INTEGRALPATRIMONIAL”, S.A. DE C.V.
500-05-2019-7389 defecha 2 de mayo de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
23 de mayo de 2019
24 de mayo de 2019
13
SEA170103SK5
SINERGIA EMPRESARIAL A&H, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18218 defecha 1 de julio de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
18 de julio de 2019
29 de julio de 2019
14
SIB150604846
SERVICIOS INFORMATICOS BCODE, S.A.DE C.V.
500-05-2019-27608 defecha 2 de agosto de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
26 de agosto de 2019
27 de agosto de 2019
15
SSP100723E65
SISTEMEX Y SERVICIOS PG, S.A. DE C.V.
500-05-2019-18218 defecha 1 de julio de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
18 de julio de 2019
29 de julio de 2019
16
TAT15072077A
T & T SOLUCIONES PROFESIONALES ENADMINISTRACION, S.C.
500-05-2019-18218 defecha 1 de julio de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
18 de julio de 2019
29 de julio de 2019
17
TIK110804KD2
TIKHVIN, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27608 defecha 2 de agosto de 2019
Administración Central deFiscalización Estratégica
26 de agosto de 2019
27 de agosto de 2019
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los
estrados de
la Autoridad
Fiscal
Fecha en
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1
AVI090616A33
ALEACIONES VISE,S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-2019-5667 de fecha 31 deoctubre de 2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Nuevo León “1”
8 denoviembre de 2019
11 denoviembre de 2019
2
BCC140324IAA
“BFF CASA DE LOSCORTES”, S.A. DEC.V. // En cumplimiento a lo resulto en el Recurso de RevocaciónRRL2019003086, por la AdministraciónDesconcentradaJurídica de Chihuahua”1″
500-05-2019-35913 de fecha29 de octubre de 2019
AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica
4 denoviembre de 2019
5 denoviembre de 2019
3
COBL721128C27
CORAL BELLOS LUIS IRVING
500-49-00-03-01-2019-006073 de fecha 8 deoctubre de 2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”
14 de octubre de 2019
15 de octubre de 2019
4
COL1011181X3
COLMENTRIK, S.A. DE C.V.
500-60-00-02-00-2019-04804de fecha 11 deoctubre de 2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Tamaulipas “3”
16 de octubre de 2019
8 denoviembre de 2019
5
CRM140307U41
CONSTRUCTORAROLL DE MÉXICO,S.A. DE C.V.
500-69-00-04-01-2019-18560de fecha 30 deagosto de 2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Yucatán “1”
6 deseptiembre de 2019
9 deseptiembre de 2019
6
CSC1601157V6
CORPORATIVO ENSISTEMAS CETUS, S. DE R.L. DE C.V.
500-52-00-05-00-2019-08380de fecha 5 dejulio de 2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Sinaloa “2”
11 de julio de2019
12 de julio de 2019
7
CTB160121TP3
CONSORCIOTURISTICO BLUEBAY, S. DE R.L. DE C.V.
500-52-00-05-00-2019-11578de fecha 13 deseptiembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Sinaloa “2”
19 deseptiembre de 2019
20 deseptiembre de 2019
8
CTO1604228DA
COMERCIALIZADORATOPLOGIX, S. DE R.L.DE C.V.
500-05-2019-35844 de fecha30 de octubre de 2019
AdministraciónCentral deFiscalizaciónEstratégica
31 de octubre de 2019
1 denoviembre de 2019
9
GDL090219RY4
GRUPO DOMINGOLIBRE, S.A. DE C.V.
500-36-06-02-03-2019-30500de fecha 12 denoviembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de México “2”
19 denoviembre de 2019
20 denoviembre de 2019
10
INT680622DSA
INTENSA, S.A. DE C.V.
500-25-00-05-02-2019-11691de fecha 27 deseptiembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Guanajuato “2”
7 de octubrede 2019
8 de octubrede 2019
11
NES160212A74
NORTH ELEMENTALSERVICES CITY,S.A.P.I. DE C.V.
500-30-00-01-01-2019-05154de fecha 14 deoctubre de 2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Jalisco “1”
21 de octubre de 2019
22 de octubre de 2019
12
PPI101103S9A
“PIP, PROTECCIONINTEGRALPATRIMONIAL”, S.A.DE C.V.
500-35-00-06-01-2019-22138de fecha 19 deseptiembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de México “1”
26 deseptiembre de 2019
27 deseptiembre de 2019
13
SEA170103SK5
SINERGIAEMPRESARIAL A&H,S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-2019-6473 de fecha 8 denoviembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Nuevo León “3”
14 denoviembre de 2019
15 denoviembre de 2019
14
SIB150604846
SERVICIOSINFORMATICOSBCODE, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-02-2019-17461de fecha 19 denoviembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4”
21 denoviembre de 2019
22 denoviembre de 2019
15
SSP100723E65
SISTEMEX YSERVICIOS PG, S.A.DE C.V.
500-73-04-10-03-2019-13694de fecha 7 denoviembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
13 denoviembre de 2019
14 denoviembre de 2019
16
TAT15072077A
T & T SOLUCIONESPROFESIONALES ENADMINISTRACION,S.C.
500-71-06-01-03-2019-70106de fecha 1 denoviembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Distrito Federal “1”
8 denoviembre de 2019
11 denoviembre de 2019
17
TIK110804KD2
TIKHVIN, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-02-2019-17460de fecha 19 denoviembre de2019
AdministraciónDesconcentradade Auditoría Fiscal de Distrito Federal “4”
20 denoviembre de 2019
21 denoviembre de 2019
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