Oficio 500-05-2019-35994 Comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en supuesto previsto en artículo 69-B del CFF

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DOF: 19/11/2019

OFICIO 500-05-2019-35994 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio Número: 500-05-2019-35994
Asunto:   Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último,numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículoTransitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información queconsideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y doscopias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efectose difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 01 de noviembre de 2019.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2019-35994 de fecha 1 de noviembre de 2019, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
R.F.C.
NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD
EMISORA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1.
AAAT930326EY6
AMADO AMADO TRINIDAD
500-50-00-05-01-
2019-05701 de
fecha 14 de mayo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
28 de mayo de 2019
2.
AEJ121220E98
AON EJECUTIVOS, S.C.
500-44-00-00-00-
2019-08096 de
fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
26 de septiembre de
2019
3.
AGS130412B82
ASESORIA, GESTIONES Y
SERVICIOS PROFESIONALES
AGES, S.C.
500-19-00-05-01-
2019-10832 de
fecha 22 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas “1”
23 de agosto de 2019
4.
ALT080711I67
ALTIERRA, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-5040 de
fecha 28 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
1 de octubre de 2019
5.
AME060118UF2
ASEEM MOBILIARIO
EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE
C.V.
500-32-00-06-01-
2019-5883 de
fecha 5 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
25 de septiembre de
2019
6.
AME170221381
ADMONYUC DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27957
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de octubre de 2019
7.
AMJ170125V7A
ARQUITECTURA Y
MULTISERVICIOS JOPA, S.A.
DE C.V.
500-50-00-02-07-
2019-02016 de
fecha 14 de febrero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
26 de agosto de 2019
8.
ANE150505RW0
ANERK, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27945
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
7 de octubre de 2019
9.
AOCE360229BD8
ACOSTA CANCINO MARIA
ELIDE
500-57-00-04-01-
2019-004742 de
fecha 11 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
17 de octubre de 2019
10.
BAS010323QR1
BASICTELCO, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-5080 de
fecha 28 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
30 de septiembre de
2019
11.
BECT7203209P6
BERNABE CLEMENTE TOVIAS
500-50-00-05-01-
2019-5700 de
fecha 14 de mayo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
24 de septiembre de
2019
12.
CAB170825QD5
CONSTRUCCION Y ACABADOS
BSB, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2019-27959
de fecha 3 de
octubre de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de octubre de 2019
13.
CADC810816FJ2
CASAS DOMINGUEZ
CHRISTIAN HAZARMAVETH
500-30-00-07-01-
2019-03822 de
fecha 15 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
3 de octubre de 2019
14.
CCO081029EM0
CK CONSULTORIA OBRAS Y
PROYECTOS DEL PACIFICO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-32-00-07-02-
2019-5993 de
fecha 10 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
12 de septiembre de
2019
15.
CCO120424KB2
CMO COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-4395 de
fecha 22 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
4 de octubre de 2019
16.
CDM160819U48
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA MARITIMA E
INDUSTRIAL AZUL, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-01-
2019-6716 de
fecha 12 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “4”
27 de septiembre de
2019
17.
CED091020NV2
COMERCIALIZADORES
ESPECIALIZADOS DEPABA,
S.A. DE C.V.
500-44-00-00-00-
2019-08094 de
fecha 18 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
1 de octubre de 2019
18.
CEL130209L6A
COVE ELITE, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-4555 de
fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
3 de octubre de 2019
19.
CFE110922V15
COMERCIALIZADORA
FERRARO, S.A. DE C.V.
500-30-00-01-01-
2019-05114 de
fecha 27 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
4 de octubre de 2019
20.
CGS060201J17
CONSORCIO GUTSAL DEL
SURESTE, S.A. DE C.V.
500-44-00-02-00-
2019-05963 de
fecha 1 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
2 de octubre de 2019
21.
CIF060410MF9
CORPORATIVO DE
INNOVACION FISCAL, S.A. DE
C.V.
500-44-00-00-00-
2019-07871 de
fecha 12 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
23 de octubre de 2019
22.
CLB151222AN5
COMERCIALIZADORA Y
LOGISTICA BARLETTA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-69-00-03-03-
2019-12289 de
fecha 13 de junio
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán “1”
25 de septiembre de
2019
23.
CLM131105QP1
CENTRAL LOGISTIC MEDIOS,
S.A. DE C.V.
500-44-00-02-00-
2019-05962 de
fecha 1 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
15 de octubre de 2019
24.
CMO1109082T1
3C MAQUINARIA Y OBRA, S.A.
DE C.V.
500-64-00-03-02-
2019-10005 de
fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “1”
4 de octubre de 2019
25.
CNL130322IE4
CONSULTORIA DE NEGOCIOS
LXC, S.C.
500-41-00-03-02-
2019-3157 de
fecha 18 de junio
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
30 de agosto de 2019
26.
COM120326RC4
COMERCODY, S.A. DE C.V.
500-30-00-07-02-
2019-03867 de
fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
26 de septiembre de
2019
27.
COP130522231
CN OPORTUNIDADES, S.A. DE
C.V.
500-50-00-01-
2019-9344 de
fecha 31 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
27 de septiembre de
2019
28.
COR091214A25
CORSEDE, S.C. DE R.L DE C.V.
500-44-00-00-00-
2019-08093 de
fecha 17 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
24 de septiembre de
2019
29.
COS091222735
COSEISA, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-5039 de
fecha 28 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
27 de septiembre de
2019
30.
CPG1608089LA
COMERCIAL PROVEEDORA EL
GIGANTE, S. DE R.L. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2019-16862 de
fecha 2 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “1”
12 de septiembre de
2019
31.
CQV020531KD4
COLEGIO DE QUIMICOS
VALLARTENSES DE JALISCO,
A.C.
500-32-00-06-02-
2019-6299 de
fecha 25 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
2 de octubre de 2019
32.
CSE1205161C4
CONSTRUCTORA SEMPREL,
S.A. DE C.V.
500-73-06-14-03-
2019-12002 de
fecha 4 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “3”
9 de octubre de 2019
33.
CSE121102771
COMERCIALIZADORA
SEISACHTHEIA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-35885
de fecha 23 de
octubre de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
29 de octubre de 2019
34.
CSI170922CQ2
CORPORACION DE SERVICIOS
INTEGRALES ACA FUTURE,
S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-06774 de
fecha 28 de junio
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
23 de septiembre de
2019
35.
CTE120409RS9
CONSULTORES TELDAK, S.C.
500-30-00-07-02-
2019-05210 de
fecha 4 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
24 de septiembre de
2019
36.
CUCR7302177G8
CRUZ CARBAJAL ROMULA
500-71-06-01-03-
2019-69778 de
fecha 11 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “1”
7 de octubre de 2019
37.
CUL060324679
CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA LUCONSA,
S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-5242 de
fecha 11 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
14 de octubre de 2019
38.
CUR1405141F4
CONSORCIO UREBIA, S.A. DE
C.V. // En cumplimiento a la
sentencia de fecha 12 de abril de
2019, emitida por la Tercera Sala
Regional de Occidente del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, dentro del Juicio
de Nulidad Número 8617/18-07-
03-7.
500-70-00-06-02-
2019-07087 de
fecha 2 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas “1”
5 de julio de 2019
39.
CUV131111GI5
CONSTRUCTORA Y
URBANIZADORA VAZQUEZ,
S.A. DE C.V.
500-23-00-04-02-
2019-08691 de
fecha 5 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Durango “1”
11 de septiembre de
2019
40.
CVN150219MJ6
COMERCIALIZADORA VILA
NOVA, S.A. DE C.V.
500-36-04-03-01-
2019-24054 de
fecha 4 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
10 de septiembre de
2019
41.
DEBM7710174S6
DELGADO BALAN MARIO LUIS
500-14-00-03-02-
2019-6867 de
fecha 16 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Campeche “1”
17 de octubre de 2019
42.
DPD150323HR5
DESARROLLADORES Y
PLANIFICADORA DULIKO, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27764
de fecha 30 de
agosto de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de octubre de 2019
43.
DPS140603K96
DLAS PRESTADORA DE
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27941
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
2 de octubre de 2019
44.
DVA090212436
DESPACHO VASQUEZ
ARELLANO,S.C.
500-44-00-00-00-
2019-08095 de
fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
1 de octubre de 2019
45.
EEC130912GR6
EI EFICIENCIA CORPORATIVA,
S.A. DE C.V.
500-32-00-06-02-
2019-6300 de
fecha 25 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
11 de octubre de 2019
46.
EHI131213I13
ELECTROMECANICA
HIDROAZUL, S. DE R.L. DE C.V.
500-14-00-03-02-
2019-6869 de
fecha 16 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Campeche “1”
21 de octubre de 2019
47.
EIBO850522V68
ENRIQUEZ BALDERAS OMAR
500-71-06-01-03-
2019-69886 de
fecha 21 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “1”
26 de agosto de 2019
48.
EIR171115EB4
ESTRATEGIAS IRHUGO, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27960
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
7 de octubre de 2019
49.
EOH1006308V1
EQUITY OPERADORA
HOTELERA, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2019-004384 de
fecha 26 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
27 de septiembre de
2019
50.
ERH121121L44
EVYA RESSOURCES
HUMAINES, S. DE R.L. DE C.V.
500-25-00-05-02-
2019-11703 de
fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato “2”
7 de octubre de 2019
51.
ESE140704PG3
EXCELENCIA Y SOPORTE
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
500-30-00-03-00-
2019-05607 de
fecha 19 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
30 de septiembre de
2019
52.
EVL130220352
EAEM VANGUARDIA LABORAL,
S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-4988 de
fecha 26 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
26 de septiembre de
2019
53.
FAR151026L81
FARMASHOP, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-
2019-004751 de
fecha 14 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
21 de octubre de 2019
54.
FOMS8801039U6
FLORES MARQUEZ SERGIO
HUMBERTO
500-30-00-05-01-
2019-05001 de
fecha 27 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
2 de octubre de 2019
55.
GAAV620911787
GALVAN ALMANZA VICTOR
JAVIER
500-59-00-05-00-
2018-2503 de
fecha 21 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas “2”
8 de enero de 2019
56.
GBA1012029Q1
GRUPO BAHESI, S. DE R.L. DE
C.V.
500-32-00-04-03-
2019-6348 de
fecha 27 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
8 de octubre de 2019
57.
GBE070105112
GRUPO BECEG, S.A. DE C.V.
500-30-00-01-01-
2019-03743 de
fecha 20 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
23 de septiembre de
2019
58.
GOML911008RJ0
GONZALEZ MORALES LUZ
ANDREA
500-71-06-01-03-
2019-69951 de
fecha 13 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “1”
26 de septiembre de
2019
59.
GUCJ6608152G7
GUZMAN COLORES JUAN
FIDEL
500-10-00-07-01-
2019-55307 de
fecha 15 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California “2”
9 de octubre de 2019
60.
GURD881211TY0
GUTIERREZ RIVERA DANIEL
500-05-2019-27942
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
7 de octubre de 2019
61.
IBB120719PC6
IN BUSINESS BY Q AND A, S.A.
DE C.V.
500-57-00-04-01-
2019-004363 de
fecha 23 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
30 de septiembre de
2019
62.
ICO130805JKA
INZET COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-64-00-03-02-
2019-010033 de
fecha 26 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “1”
9 de octubre de 2019
63.
IEA121206I64
INNOVACIONES
ESTRATEGICAS &
IMPLEMENTACIONES
ESTRATEGICAS, S.A. DE C.V.
500-36-06-01-01-
2019-7402 de
fecha 21 de febrero
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
23 de septiembre de
2019
64.
IMO171011FH4
INTEGRADORA MONTES, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-27961
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de octubre de 2019
65.
IMU140709IC6
INFRAESTRUCTURA Y
MAQUINARIA ULTER, S.A. DE
C.V.
500-39-00-05-02-
2019-7080 de
fecha 27 de junio
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos “1”
23 de septiembre de
2019
66.
IPB120908J8A
IN PROCESS BY Q A, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-01-
2019-004367 de
fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
30 de septiembre de
2019
67.
IPI010604UE9
INGENIERIA Y
PREFABRICADOS INPRESA,
S.A. DE C.V.
500-43-03-08-01-
2018-7269 de
fecha 28 de
noviembre de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
2 de mayo de 2019
68.
ISO130206N12
IRG SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
500-36-07-03-04-
2019-22013 de
fecha 7 de junio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
26 de septiembre de
2019
69.
LMX071126L71
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
XIELSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27946
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
7 de octubre de 2019
70.
LUS130513UW3
LUSKOL, S.A. DE C.V.
500-44-00-02-00-
2019-07084 de
fecha 22 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
01 de octubre de 2019
71.
MAT090724MG4
MATLACTIMEX, S. DE R.L. DE
C.V.
500-32-00-05-06-
2019-6285 de
fecha 25 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
2 de octubre de 2019
72.
MAWL351217JA2
MAYO WADE LUZ DEL ALBA
500-57-00-04-01-
2019-004736 de
fecha 9 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco “1”
15 de octubre de 2019
73.
MEL150730QK6
MELANSA, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27962
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
3 de octubre de 2019
74.
MHH120912IM6
MARTILLOS HHP, S.A. DE C.V.
500-32-00-04-04-
2019-4295 de
fecha 5 de junio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
6 de agosto de 2019
75.
MIL1005201A7
MAQUILAS INDUSTRIALES LAS
ENCINAS, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-4551 de
fecha 23 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
16 de octubre de 2019
76.
MOAL930102BZ3
MORALES ALVARADO LYDIA
JUDITH
500-21-00-04-02-
2019-3466 de
fecha 4 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chihuahua “1”
11 de octubre de 2019
77.
MOCI671119A83
MOTA CUENCA ISABEL
MARCOS
500-04-00-00-00-
2019-23924 de
fecha 1 de octubre
de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
10 de octubre de 2019
78.
MORX751115BI8
MONTES DE OCA RAMIREZ
XICOTENCATL
500-04-00-00-00-
2019-23925 de
fecha 4 de octubre
de 2019
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
10 de octubre de 2019
79.
MRE111018SF4
MULTISERVICIOS Y
RETRIBUCIONES
EMPRESARIALES, S.C.
500-41-00-03-02-
2019-4384 de
fecha 19 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
18 de septiembre de
2019
80.
MSA061115HVA
METALS AND SAND-BLASTING,
S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-4989 de
fecha 28 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
27 de septiembre de
2019
81.
OCM1302201N6
OBRAS Y CONSTRUCCIONES
MAVIDEL, S.A. DE C.V
500-32-00-04-03-
2019-5990 de
fecha 10 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
10 de octubre de 2019
82.
OSP150922EH5
OPERATIVE SYSTEM PLANET,
S.A. DE C.V.
500-32-00-06-01-
2019-6000 de
fecha 10 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
25 de septiembre de
2019
83.
OZM170118SU7
OZMARUM, S.C.
500-32-00-06-02-
2019-6621 de
fecha 11 de
octubre de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
17 de octubre de 2019
84.
PAMJ8807156S8
PADILLA MURGUIA JAIME
500-50-00-01-
2019-8688 de
fecha 12 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
23 de septiembre de
2019
85.
PAV180727FI6
PAVIZAC, S.A.DEC.V.
500-70-00-02-03-
2019-09969 de
fecha 3 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas “1”
3 de septiembre de
2019
86.
PCO081014FQ9
PROYECTOS COEPTAS, S.A.
DE C.V. //En cumplimiento a la
sentencia dictada por la Segunda
Sala Regional del Occidente del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, dentro del juicio
de nulidad 8395/16-07-02-4.
500-05-08-2018-
22824 de fecha 17
de agosto de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
23 de agosto de 2018
87.
PCP090803B89
PERT CONSULTORES Y
PROMOTORES GMOLAH, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-06781 de
fecha 4 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
4 de octubre de 2019
88.
PMD040920DA0
PROMOTORIA M.R2, S.C.
500-30-00-07-01-
2019-03833 de
fecha 18 de julio de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
2 de septiembre de
2019
89.
PSM111209LU0
PUBLICIDAD Y SERVICIOS
MONSTER BALL, S.A. DE C.V.
500-36-05-02-02-
2019-26997 de
fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
10 de octubre de 2019
90.
PUM101206EF7
PROYECTIUM URBANUS
MODELS XP, S.A. DE C.V.
500-30-00-01-01-
2019-05113 de
fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
8 de octubre de 2019
91.
QAE160811830
QARR ARRENDADORA DE
EQUIPOS, S.A. DE C.V.
500-74-05-04-01-
2019-4650 de
fecha 4 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “4”
7 de octubre de 2019
92.
RIF170314EX7
RIFTER, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27956
de fecha 30 de
septiembre de
2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
10 de octubre de 2019
93.
RIM120907RE9
LAMDA EJECUTIVOS EN
NEGOCIOS, S.C.
500-32-00-06-02-
2019-6411 de
fecha 1 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
10 de octubre de 2019
94.
RJM160202EQ0
HRYTR FGPR COMERCIANTES
COMERCIALIZADORES EPTYW
PEPPERS INTERNATIONAL
EXPERTICE BROKERING
SYSTEMS INNOVATIONS IN
SOUTHESTERNS AMERICA,
S.A.P.I. DE C.V. // ANTES
RELAJANTES JUGANDO
MEJORANDO ENFERMEDAD,
S.A. DE C.V.
500-30-00-06-00-
2019-00815 de
fecha 4 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “1”
4 de octubre de 2019
95.
RJO1010069X8
RH JONES, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-4990 de
fecha 28 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
27 de septiembre de
2019
96.
ROGC890709S23
RODRIGUEZ GUERRERO
CARLOS
500-71-06-01-03-
2019-69815 de
fecha 6 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “1”
14 de agosto de 2019
97.
RON160708R54
THE ROCH ONE, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-01-
2019-1834 de
fecha 23 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “2”
5 de septiembre de
2019
98.
SAAB680118QY5
SANCHEZ ALEJO BASILIO
500-50-00-05-01-
2019-5702 de
fecha 14 de mayo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí “1”
22 de mayo de 2019
99.
SARA910924454
SAUCEDO RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
500-27-00-06-01-
2019-12358 de
fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
26 de septiembre de
2019
100.
SAS131209R90
SERVICE & SOLUTIONS
HEARTH, S.A. DE C.V.
500-36-07-03-03-
2019-20538 de
fecha 23 de mayo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México “2”
1 de octubre de 2019
101.
SEE111201DW8
SERVICIOS EXTERNOS E
INTEGRALES DE NEGOCIOS,
S.A. DE C.V.
500-64-00-05-01-
2019-011539 de
fecha 9 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz “1”
17 de septiembre de
2019
102.
SFA120113630
SISTEMA EN
FUNCIONAMIENTO DE
ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27940
de fecha 1 de
octubre de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de octubre de 2019
103.
SIH140901NMA
SERVICIOS INTEGRALES
HIBBS, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-4380 de
fecha 19 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
18 de septiembre de
2019
104.
SOGS4811274Z8
SOTO GARCIA SAUL
500-71-06-01-03-
2019-69958 de
fecha 17 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “1”
25 de septiembre de
2019
105.
SPJ130814LTA
SERVICIOS PROFESIONALES
JEURA, S.A DE C.V.
500-39-00-05-01-
2019-08469 de
fecha 2 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos “1”
27 de septiembre de
2019
106.
SPO170816736
SOUND POINT, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27958
de fecha 3 de
octubre de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de octubre de 2019
107.
SSU140630222
SPARZA SUMINISTROS, S.A.
DE C.V.
500-05-2019-35873
de fecha 22 de
octubre de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
22 de octubre de 2019
108.
TAS170601643
TRAMPER & SOL, S.A. DE C.V.
500-05-2019-27954
de fecha 3 de
octubre de 2019
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
9 de octubre de 2019
109.
TOCD700301FC5
TORRES CHACON DAVID
LEONARDO
500-21-00-04-02-
2019-3467 de
fecha 4 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chihuahua “1”
10 de octubre de 2019
110.
TSM000524AQ9
TEAM SOLUTIONS DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-43-03-05-03-
2019-5470 de
fecha 24 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “3”
1 de octubre de 2019
111.
UCO131022NE7
UBLOT CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-73-06-14-03-
2019-11996 de
fecha 2 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal “3”
8 de octubre de 2019
112.
UDE1604014C8
URBANIZADORA PARA EL
DESARROLLO EDUCATIVO,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-
2019-4552 de
fecha 25 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León “1”
16 de octubre de 2019
113.
VATC670604LP2
VARGAS TORTOLERO CARLOS
AGUSTIN
500-32-00-06-01-
2019-6506 de
fecha 4 de octubre
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco “3”
17 de octubre de 2019
114.
VEMA720330LL1
VELAZQUEZ MUÑOZ
ARMANDO
500-25-00-06-02-
2019-6656 de
fecha 15 de mayo
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato “2”
8 de julio de 2019
115.
VPR140529V65
VINTAGE PROMOTIONS, S.A.
DE C.V.
500-27-00-08-02-
2019-10886 de
fecha 23 de
septiembre de
2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero “1”
30 de septiembre de
2019
116.
VTP101216B81
VÍAS TERRESTRES Y
PROYECTOS DE INGENIERIA
CANAAN, S.A. DE C.V.
500-44-00-02-01-
2019-06221 de
fecha 6 de agosto
de 2019
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca “1”
27 de agosto de 2019
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