Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, del CFF vigente hasta el 24/07/ 2018

DOF: 05/10/2018

OFICIO 500-05-2018-22880 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio 500-05-2018-22880
Asunto:   Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten en los términos señalados en el oficio en el cual se le notifica que se ha ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del “DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial dela Federación el 25 de junio de 2018, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, antes referido listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Asunto:   Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-22880 de fecha 4 de septiembre de 2018 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2018-22880 de fecha 4 de septiembre de 2018, emitido por la L.C. Ady Elizabeth García Pimentel Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
R.F.C.
NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD EMISORA
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1.
AAGP831206P42
AMAYA GONZALEZ PAULINA
500-17-00-02-00-2018-0969 de fecha
2 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “3”
11 de julio de
2018
2.
AAP130225AY9
ALFA ARRENDADORA Y
PROVEEDURIA INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.
500-67-00-03-00-2018-04315 de
fecha 4 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “4”
30 de mayo de
2018
3.
AARL771120JY8
ARANDA RODRÍGUEZ JOSE
LUIS
500-48-00-05-00-2018-1699 de fecha
10 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Quintana Roo “1”
28 de junio de
2018
4.
AEP130724II4
ADMINISTRADORES DE
ESTRATEGIAS
PROFESIONALES
MANCOMUNADOS S.C.P.
500-69-00-03-00-2018-18425 de
fecha 9 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Yucatán “1”
11 de julio de
2018
5.
AGI1512015H0
AC GRUPO INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V.
500-63-00-03-02-2018-02988 de
fecha 23 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala “1”
12 de julio de
2018
6.
AMA131204V47
ANALISIS DE MERCADOS ABC,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-2018-5870 de fecha
11 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “1”
11 de junio de
2018
7.
AND120816RG8
ASESORES DE NEGOCIOS
DAMASCO, S.A. DE C.V.
500-36-05-04-02-2018-26117 de
fecha 11 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “2”
22 de junio de
2018
8.
AODA720202AK5
DAGOBERTO MANUEL AMOR
500-64-00-06-01-2018-07889 de
fecha 11 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “1”
18 de junio de
2018
9.
APC1607218M0
ADMINISTRACION DE
PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
MARITIMAS, S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-2018-03919 de
fecha 13 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “2”
19 de junio de
2018
10.
ARE130920165
ADVANCE REAL ESTATE
ADVISORS, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-10795 de fecha 16 de
abril de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de julio de
2018
11.
ARK0812185MA
ARKDIS, S.A. DE C.V.
500-36-01-01-04-2018-11341 de
fecha 9 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “2”
22 de marzo de
2018
12.
AUFE6806307N2
AUSES FLORES ELIGIO
500-17-00-02-00-2018-0869 de fecha
13 de febrero de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “3”
11 de julio de
2018
13.
AUVR510312RI4
AHUMADA VIZCARRA MARIA
DEL ROSARIO
500-40-00-02-00-2018-6446 de fecha
5 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nayarit “1”
11 de julio de
2018
14.
AVA0304148N7
AD VALOREM ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
500-32-00-04-04-2018-15346 de
fecha 30 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “3”
28 de junio de
2018
15.
BAAJ730907FG5
BAÑOS ARTEAGA JUAN JOSE
500-29-00-06-02-2018-3186 de fecha
19 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Hidalgo “1”
12 de julio de
2018
16.
BAN130228EE1
B1ANT, S.C.
500-32-00-04-01-2018-26238 de
fecha 11 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “3”
13 de julio de
2018
17.
BBT140626SD7
BIG BOYS TOYS REPAIR SHOP,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2018-14074 de
fecha 21 de mayo de 2018
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación
Fiscal
27 de junio de
2018
18.
BRU120627D73
BRUCHET, S.A. DE C.V.
500-70-00-03-00-2018- 0401 de
fecha 16 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas “1”
17 de mayo de
2018
19.
CACL650413T8A
CARRANZA CRUZ LUIS FELIPE
500-38-00-04-02-2018-9708 de fecha
15 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán “2”
12 de julio de
2018
20.
CACP810221U53
PEDRO CAAMAL CHAN
500-69-00-03-00-2018-9879 de fecha
22 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Yucatán “1”
5 de julio de 2018
21.
CAL120615TD8
COMERCIALIZADORA ALESKI,
S.A DE C.V.
500-71-06-00-01-2018-65283 de
fecha 30 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “1”
28 de mayo de
2018
22.
CAM1205292D1
COMERCIALIZADORA Y
ABASTECIMIENTO LA
MOLIENDA, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-02-2018-5850 de fecha
8 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “1”
20 de junio de
2018
23.
CAM120724L51
COMERCIALIZADORA
AMBAKITI DE MEXICO, S.A. DE
C.V.
500-38-00-01-02-2018-8745 de fecha
5 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán “2”
29 de junio de
2018
24.
CASD6909171C3
CAMPOS SUAREZ DAVID
500-73-05-01-02-2018-1201 de fecha
23 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “3”
18 de abril de
2018
25.
CBE140730J71
CORPORATIVO BESALCO, S.A.
DE C.V.
500-50-00-04-02-2018-7485 de fecha
6 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí “1”
15 de junio de
2018
26.
CBS130714KD3
COMERCIALIZADORA DE
BIENES Y SERVICIOS
DUCAFEL, S.A. DE C.V.
500-47-00-06-00-2018-011236 de
fecha 13 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro “1”
21 de junio de
2018
27.
CCE1004065A1
CONSTRUCTORA CEPREZ, S.A.
DE C.V.
500-31-00-05-03-2018-12477 de
fecha 24 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “2”
1 de junio de
2018
28.
CCE150624C1A
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN PENINSULAR,
S.A. DE C.V.
500-49-00-03-01-2018-00881 de
fecha 5 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Quintana Roo “2”
11 de julio de
2018
29.
CCO110616H63
CHABECUA CORPORATION,
S.A. DE C.V.
500-74-05-02-03-2016-9557 de fecha
11 de noviembre de 2016
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
10 de enero de
2017
30.
CCO130130235
CMP COMIREO, S.A. DE C.V.
500-30-2018-02243 de fecha 4 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “1”
18 de mayo de
2018
31.
CCV980114BK9
CONSTRUCTORA CAMPOS Y
VALLES, S.A. DE C.V.
500-18-00-04-01-2018-1334 de fecha
21 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Colima “1”
21 de mayo de
2018
32.
CDE090205892
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA ESRO, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-16659 de fecha 5 de
junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de junio de
2018
33.
CDF1201197U5
CONSTRUCCION Y DISEÑOS
FIROLMEX, S.A. DE C.V.
500-74-06-01-01-2017-21727 de
fecha 31 de octubre de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
10 de enero de
2018
34.
CEA100125JD5
COMERCIO EXITOSO DE
AGUASCALIENTES, S.A. DE
C.V.
500-47-00-05-00-2018-005050 de
fecha 13 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro “1”
17 de mayo de
2018
35.
CEJ150729AVA
CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES JOUDEL, S.A.
DE C.V.
500-50-00-02-03-2018-6800 de fecha
24 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí “1”
31 de mayo de
2018
36.
CFG070119TP4
CORPORATE FUNDING
GROUP, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-2018-2172 de fecha
22 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “4”
19 de junio de
2018
37.
CFM140711NF9
CONTRUCTORA FUENTES DEL
MAR, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2018-04803 de
fecha 9 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero “1”
13 de julio de
2018
38.
CFR1609137SA
CORPORATIVO FRONTA, S.A.
DE C.V.
500-68-00-05-01-2018-00004524 de
fecha 21 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “5”
28 de junio de
2018
39.
CGA000523AFA
COMERCIALIZADORA GARZEN,
S.A. DE C.V.
500-73-04-10-02-2018-3542 de fecha
19 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “3”
26 de abril de
2018
40.
CKA131209648
CREACIONES KAFABE, S.A. DE
C.V.
500-39-00-03-01-2018-6577 de fecha
20 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Morelos “1”
27 de junio de
2018
41.
CPD1305034Y1
CURAM PIELES Y DERIVADOS,
S.A. DE C.V.
500-50-00-05-01-2018-7651 de fecha
11 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí “1”
6 de julio de 2018
42.
CRE160607AU1
CREACHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-20827 de fecha 5 de
julio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de julio de
2018
43.
CSE120928RB8
CORPORACION SEMANTICA,
S.A. DE C.V.
500-50-00-01-2018-3363 de fecha 9
de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí “1”
23 de mayo de
2018
44.
CSH121029IC6
CONSTRUCTORA DE SHY, S.A.
DE C.V.
500-38-00-05-03-2018-11493 de
fecha 10 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán “2”
12 de julio de
2018
45.
CSH140604HX5
CONSULTORÍA EN SERVICIOS
HOMS, S.A. DE C.V.
500-74-04-03-01-2018-18171 de
fecha 25 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
18 de junio de
2018
46.
CSL110211759
CONSULTORIA Y SERVICIOS
LARA Y LEÓN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16663 de fecha 5 de
junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de junio de
2018
47.
CSO120420EK7
CONSTRUCCIONES SOLIDAS
DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
500-32-00-04-04-2018-25951 de
fecha 28 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “3”
11 de julio de
2018
48.
CZI140610L74
CONSTRUCCIONES ZINVER,
S.C.
500-64-00-05-02-2018-06073 de
fecha 30 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “1”
27 de junio de
2018
49.
DER140319C38
DERCLIP, S.A. DE C.V.
500-31-00-05-02-2018-12478 de
fecha 25 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “2”
6 de julio de 2018
50.
DFA100118MZ8
DISTRIBUIDORA FALOBRA, S.A.
DE C.V.
500-20-00-03-00-2018-0062 de fecha
5 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chiapas “2”
20 de abril de
2018
51.
DIM100521HA9
DIMSERCO, S.C.
500-70-00-05-02-2018- 06264 de
fecha 12 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas “1”
21 de junio de
2018
52.
DMT140331QV6
DRAGA MARKETING
TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-04-2018-9245 de fecha
30 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
6 de junio de
2018
53.
DMU071018L95
DMK MULTISERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-64-00-05-01-2018-03632 de
fecha 2 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “1”
29 de mayo de
2018
54.
EABJ640908PY2
ESPARZA BERUMEN J JESUS
500-04-00-00-00-2018-14101 de
fecha 31 de mayo de 2018
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación
Fiscal
11 de junio de
2018
55.
EAD140618RG3
ENDESSO ADMINISTRACION,
S.A. DE C.V.
500-41-00-07-01-2018-9057 de fecha
28 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “1”
13 de julio de
2018
56.
EPR070723IF0
E&E PRODUCTION, S.A. DE
C.V.
500-65-00-04-04-2018-977 de fecha
20 de febrero de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “2”
23 de marzo de
2018
57.
FABI621214BN9
ISAÍAS FARFÁN BENÍTEZ
500-39-00-02-02-2018-5022 de fecha
10 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Morelos “1”
28 de junio de
2018
58.
FMM100122476
FUERZA MINERA MEXICANA
S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-2018-03910 de
fecha 12 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “2”
20 de junio de
2018
59.
GACV880331N60
GARCIA CENTURION VICTORIA
NAYELI
500-29-00-05-01-2018-3409 de fecha
7 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Hidalgo “1”
3 de julio de 2018
60.
GAI161128CG1
GAO ALUMINIO INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-2018-13410 de
fecha 1 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “1”
2 de julio de 2018
61.
GAPA911018RI1
ANA ALICIA GARCIA PADILLA
500-08-00-06-00-2018-09874 de
fecha 20 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Aguascalientes “1”
26 de junio de
2018
62.
GBE140219Q88
GRUPO BELGIUN, S.A. DE C.V.
500-28-00-04-00-2018-03108 de
fecha 29 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero “2”
9 de julio de 2018
63.
GCO001211CE8
GRUPO CONSUR, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-01-2018-1423 de fecha
18 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “4”
13 de julio de
2018
64.
GEB1312199G0
GRUPO EMPRESARIAL
BEMPORT, S. DE R.L. DE C.V.
500-36-07-02-01-2018-13790 de
fecha 8 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “2”
12 de abril de
2018
65.
GLA150708K52
GURU LATAM, S.A. DE C.V.
500-39-00-06-02-2018-3174 de fecha
16 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Morelos “1”
11 de junio de
2018
66.
GMI130215G59
GRUPO MILUAN, S.A. DE C.V.
500-70-00-04-00-2018-06303 de
fecha 13 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas “1”
9 de julio de 2018
67.
GMO0204117P0
GRUPO MOLARI, S.A. DE C.V.
500-74-06-01-03-2017-21794 de
fecha 30 de octubre de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
9 de enero de
2018
68.
GOE060703NUA
GRUPO DE OPTIMIZACION
EMPRESARIAL DEL NORTE,
S.C. DE R.L. DE C.V.
500-41-00-07-01-2018-9058 de fecha
28 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “1”
13 de julio de
2018
69.
GRO050830PG8
GRUPO ROTRANS, S.A. DE C.V.
500-68-00-02-00-2016-15052 de
fecha 8 de noviembre de 2016
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “5”
8 de junio de
2017
70.
GRU140825HG3
GRUINTEMEX, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-2018-2263 de fecha
14 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “4”
22 de junio de
2018
71.
HBN081024FZ4
H.B.N.C. S. DE R.L. DE C.V.
500-34-00-01-01-2018-2982 de fecha
30 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “5”
13 de julio de
2018
72.
ICO130307199
IXA COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V.
500-31-00-07-02-2018-25514 de
fecha 8 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “2”
12 de junio de
2018
73.
IEC140911836
INNOVACION EJECUTIVA
CH.J.J. S.A. DE C.V.
500-74-02-01-04-2018-9408 de fecha
21 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
27 de junio de
2018
74.
IGO101119FU5
“INMOBILIARIA GOMGO”, S.A.
DE C.V.
500-67-00-04-03-2018-03792 de
fecha 23 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “4”
30 de mayo de
2018
75.
IHO030407KH5
INTERLOMAS HOGAR, S.A. DE
C.V.
500-47-00-02-04-2018-005386 de
fecha 15 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro “1”
2 de abril de 2018
76.
ISE161207NG3
INNOVAMOS CON SENTIDO,
S.A. DE C.V.
500-42-00-08-00-2018-003917 de
fecha 13 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “2”
15 de junio de
2018
77.
LET1202152A1
LETOSS, S.A. DE C.V.
500-18-00-05-02-2018-1100 de fecha
7 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Colima “1”
6 de junio de
2018
78.
LOGA680625F78
LOPEZ GARCIA ALEJANDRO
500-11-00-01-00-2017-1278 de fecha
3 de abril de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California “3”
16 de mayo de
2017
79.
LOLL8012044C9
LUZ MARÍA LÓPEZ LÓPEZ
500-48-00-05-00-2018-1698 de fecha
10 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Quintana Roo “1”
21 de junio de
2018
80.
LOMF620208SS8
LOYO MELCHOR FERNANDO
500-65-00-04-03-2018-914 de fecha
29 de enero de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “2”
17 de mayo de
2018
81.
LOPF870721TQ5
FAUSTO ANDRES LOPEZ
PALOMEQUE
500-57-00-05-01-2018-003998 de
fecha 6 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco “1”
12 de julio de
2018
82.
MAMA8601062J4
MANDUJANO MARTINEZ ANA
VERONICA
500-38-00-06-01-2018-4182 de fecha
21 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán “2”
25 de abril de
2018
83.
MAOA9112296I1
MARTINEZ OLIVA ALEJANDRA
DEENIS
500-36-05-02-02-2017-44832 de
fecha 29 de noviembre de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “2”
8 de junio de
2018
84.
MARL670726AJA
JOSE LUIS MAGAÑA
RODRIGUEZ
500-38-00-04-02-2018-10396 de
fecha 25 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán “2”
12 de julio de
2018
85.
MBA140326EA1
MAQUITE DEL BAJIO, S.A. DE
C.V.
500-25-00-05-01-2018-6396 de fecha
30 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guanajuato “2”
30 de mayo de
2018
86.
MFL1512114B1
MEND FILD DEL LAGO, S.A. DE
C.V.
500-36-04-01-01-2018-20016 de
fecha 30 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “2”
6 de junio de
2018
87.
MGR930210N80
MARKETING GROUP, S.A. DE
C.V.
500-71-06-00-01-2018-65208 de
fecha 22 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “1”
27 de abril de
2018
88.
MIR100921P83
MIRTESEN, S.A. DE C.V.
500-25-00-00-00-2018-6727 de fecha
7 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guanajuato “2”
4 de julio de 2018
89.
MOGF910620LK5
FRANCISCO MANUEL MONTES
GONZÁLEZ
500-48-00-05-00-2018-1764 de fecha
14 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Quintana Roo “1”
27 de junio de
2018
90.
MPD0204051G9
SOCIEDAD MEXICANA DE
PSICOLOGIA Y DESARROLLO
HUMANO, S.C.
500-36-05-03-01-2017-16377 de
fecha 11 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “2”
13 de julio de
2017
91.
MPD160705SS5
MASTER PLAN DEVELOPERS
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-16660 de fecha 5 de
junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de junio de
2018
92.
MPS050913KD0
MOASA PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-73-02-04-12-2018-1731 de fecha
23 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “3”
3 de mayo de
2018
93.
MUL140708G63
MULTIEFEK, S.A. DE C.V.
500-50-00-04-02-2018-7682 de fecha
14 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí “1”
13 de julio de
2018
94.
PAGM720510MZ5
PALOMINO GARCIA MARCO
ANTONIO
500-39-00-06-02-2018-3161 de fecha
16 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Morelos “1”
7 de mayo de
2018
95.
PAMO951116I18
PLASCENCIA MARTINEZ
OCTAVIO
500-29-00-06-02-2017-8680 de fecha
29 de noviembre de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Hidalgo “1”
22 de diciembre
de 2017
96.
PECP880719MS2
PEDRO JAVIER PERALTA CHAN
500-48-00-05-00-2018-1763 de fecha
14 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Quintana Roo “1”
27 de junio de
2018
97.
PEHM740810JE9
MARTIN PEREZ HERNANDEZ
500-38-00-06-02-2018-9822 de fecha
18 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán “2”
12 de julio de
2018
98.
PHQ160705T55
PROVEEDORA H2O
QUERETARO
500-05-2018-16652 de fecha 5 de
junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de junio de
2018
99.
PKN131218KQ6
PACIFIC KNOWLEDGE, S.A. DE
C.V.
500-27-00-08-02-2018-04804 de
fecha 9 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero “1”
13 de julio de
2018
100.
PMM0307307K0
PRODUCTO DE
MANTENIMIENTO MODERNO
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
500-68-00-05-01-2018-00004505 de
fecha 6 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “5”
13 de julio de
2018
101.
PPA131220M29
PUBLICIDAD PANAMERA, S.A.
DE C.V.
500-74-06-01-03-2017-21798 de
fecha 30 de octubre de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
4 de abril de 2018
102.
PRO13020676A
PUBLICIDAD ROYALTI, S.A. DE
C.V.
500-74-06-01-03-2017-21799 de
fecha 30 de octubre de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
4 de abril de 2018
103.
PSC120111V74
PROVEEDORA DE SERVICIOS
DE COMERCIO INDUSTRIAL Y
GENERAL, S.A. DE C.V.
500-15-04-01-2018-8062 de fecha 3
de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “1”
7 de junio de
2018
104.
QPU1111251Q0
QUINTE PUBLICIDAD, S.A. DE
C.V.
500-40-00-02-00-2018-6444 de fecha
5 de julio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nayarit “1”
11 de julio de
2018
105.
RAC131002S14
RACKTAN, S. DE R.L. DE C.V.
500-36-06-02-03-2018-5490 de fecha
27 de febrero de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México “2”
12 de marzo de
2018
106.
RAVA850711877
RAMIREZ VAZQUEZ AGUSTIN
500-08-00-04-00-2018-04711 de
fecha 21 de febrero de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Aguascalientes “1”
23 de abril de
2018
107.
RCR141120TF6
RORY CROWN, S.A. DE C.V.
500-32-00-05-05-2018-14125 de
fecha 6 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “3”
25 de abril de
2018
108.
RIL130904D16
RILFER, S.A. DE C.V.
500-70-00-05-02-2018-04308 de
fecha 20 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas “1”
7 de junio de
2018
109.
RIME690320UM1
RIVERA MONTEMIRA ERNESTO
500-64-00-06-04-2018-05476 de
fecha 16 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “1”
19 de junio de
2018
110.
RSE151111DF3
RODAVEL SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
500-74-02-01-04-2018-9403 de fecha
19 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
26 de junio de
2018
111.
RVR160701M85
REALIZACIÓN DE VALORES
REGIOMONTANOS, S.A. DE
C.V.
500-41-00-07-01-2018-9060 de fecha
28 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “1”
12 de julio de
2018
112.
SALD700820BRA
SAUCEDO LUCIO DANTE
500-29-00-05-01-2018-3408 de fecha
7 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Hidalgo “1”
3 de julio de 2018
113.
SALF681009K44
SANABRIA LARA FELIPE
500-74-04-01-01-2018-27788 de
fecha 28 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
4 de junio de
2018
114.
SCC010312P87
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
EN CONCRETO, S.A. DE C.V.
500-37-00-07-02-2017-23947 de
fecha 26 de octubre de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Michoacán “1”
1 de marzo de
2018
115.
SCO131024SQ1
SERVICIOS CORPUFACILITE,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-00-2018-14080 de
fecha 25 de mayo de 2018
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación
Fiscal
31 de mayo de
2018
116.
SIM161031KW7
SMART ISTAY MGFS, S.A. DE
C.V.
500-41-00-07-01-2018-9061 de fecha
28 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “1”
10 de julio de
2018
117.
SIO130415F55
SIMEC INTERNATIONAL 8, S.A.
de C.V.
900-03-05-00-00-2018-1061 de fecha
10 de julio de 2018
Administración General de
Grandes Contribuyentes
12 de julio de
2018
118.
SLA110124F51
SERVICIOS LEGALES &
VALUATORIOS, S.C.
500-30-2018-03018 de fecha 14 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “1”
13 de julio de
2018
119.
SNT120527L61
SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE Y DE LA
CONSTRUCCION, ACARREO
DE MATERIALES,
TERRACERIAS, SIMILARES Y
CONEXOS DE LA REPUBLICA
MEXICANA C.T.M.
500-74-05-03-01-2018-12626 de
fecha 14 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
15 de junio de
2018
120.
SOP140721J94
SIDERURGICA DEL
OCCIDENTE Y PACIFICO, S.A.
de C.V
500-05-2018-14310 de fecha 28 de
junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de julio de 2018
121.
SOP150518CN0
SERVICIOS OPERATIVOS
PADRON Y ASOCIADOS, S.A.
DE C.V.
500-74-02-01-04-2018-9270 de fecha
17 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
4 de junio de
2018
122.
SSE1602098H1
SIBU SERVICES, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-04-2018-9246 de fecha
25 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
22 de junio de
2018
123.
STE100115FN0
SERVICIOS TECNICOS E
INDUSTRIALES DEL CENTRO,
S.A. DE C.V.
500-25-00-00-00-2018-6726 de fecha
7 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guanajuato “2”
4 de julio de 2018
124.
TAD080116NU9
TECNOLOGIA EN
ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.
500-74-02-01-04-2018-9438 de fecha
19 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
3 de julio de 2018
125.
TCO131015NN5
TOLYATTI
COMERCIALIZADORA S.A. DE
C.V.
500-31-00-05-03-2018-12476 de
fecha 28 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Jalisco “2”
1 de junio de
2018
126.
TEC070808615
TECNOSISTEMAS, S.A. DE C.V.
500-27-00-08-02-2018-03842 de
fecha 29 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Guerrero “1”
10 de julio de
2018
127.
TNA080626MU7
TALENTOS NATURALES, S.A.
DE C.V.
500-11-00-04-01-2018-1059 de fecha
24 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California “3”
26 de junio de
2018
128.
TON120705JX4
TONATICAZA, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-04-2018-1733 de fecha
22 de marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “3”
5 de abril de 2018
129.
UJE0205021X4
URBANIZADORA DE JESUS,
S.A. DE C.V.
500-43-03-04-02-2018-3476 de fecha
17 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León “3”
28 de mayo de
2018
130.
VCA1509232P7
VISION CORPORATIVA ARNO,
S.A. DE C.V
500-55-00-03-00-2018-1390 de fecha
1 de junio de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sonora “2”
7 de junio de
2018
131.
VCI0907016H6
VISION CREATIVA DE
IMÁGENES E IDEAS, S.A. DE
C.V.
500-73-04-10-02-2018-1263 de fecha
25 de abril de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “3”
30 de abril de
2018
132.
VIAE620429FV2
VILLASANA ANTA EDUARDO
DAVID
500-29-00-07-02-2018-2495 de fecha
14 de mayo de 2018
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Hidalgo “1”
6 de junio de
2018
133.
YAM140515TC0
YAMINTOW, S.C.
500-74-05-03-03-2016-14409 de
fecha 30 de enero de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal “4”
28 de noviembre
de 2017
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