Listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en supuesto previsto en artículo 69-B, párrafo primero del CFF

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DOF: 15/02/2018

OFICIO 500-05-2018-5857 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

500-05-2018-5857
Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1,2 párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e); y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a) del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículoPrimero Transitorio de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información queconsideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten en los términos señalados en el oficio en el cual se le notifica que se ha ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de laFederación, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.”
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, 01 de febrero de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018, emitido por la L.C. Ady Elizabeth García Pimentel Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
R.F.C.
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL OFICIO
DE PRESUNCIÓN
AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO
DE PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1
AACC7604146T1
ALMANZA CHÁVEZ CÉSAR OCTAVIO
500-05-2017-38774 de fecha 8
de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de diciembre de 2017
2
AAGP8105011D7
ALFARO GONZÁLEZ PABLO ANTONIO
500-17-00-02-00-2017-6296 de
fecha 13 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “3”
22 de diciembre de 2017
3
AEHJ900927R38
ACEVEDO HERNÁNDEZ JESÚS
SALVADOR
500-29-00-04-02-2017-8793 de
fecha 6 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
12 de diciembre de 2017
4
AEVI7212073A5
ANTELO VILCHES IRMA MANUELA
500-54-00-01-03-2017-5431 de
fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
12 de diciembre de 2017
5
AMF100609F11
AGRICULTORES MOLINA FERNÁNDEZ,
S.C. DE R.L. DE C.V.
500-65-00-05-03-2017-20024
de fecha 27 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
3 de noviembre de 2017
6
AMU130326S14
AGENCIA MUTUAL, S.C. DE P. DE R.L.
DE C.V.
500-09-00-08-01-2018-00249
de fecha 17 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “1”
22 de enero de 2018
7
ANF160212IH3
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA DE LA
FRONTERA NORTE, S. DE R.L. DE C.V.
500-10-00-06-01-2017-47366
de fecha 25 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
5 de diciembre de 2017
8
AOVD781018RR9
ACOSTA VARGAS DIEGO ALEJANDRO
500-08-00-05-00-2017-018871
de fecha 15 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Aguascalientes “1”
14 de diciembre de 2017
9
APA100325ND5
AGRICULTORES LA PULGUITA DE
ACAPULCO, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-65-00-05-01-2017-20022
de fecha 27 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
3 de noviembre de 2017
10
ASS160319KY7
ACW SERVICES DEL SURESTE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007539
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
11
AUC0708219G4
AGRICULTORES UNIDOS CHORRERA
DE COTAXTLA, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-65-00-05-02-2017-20019
de fecha 27 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
3 de noviembre de 2017
12
BCO111205HI6
BILDUNG CONSULTORÍA
ORGANIZACIONAL S&S, S.A. DE C.V.
500-05-2018-586 de fecha 24
de enero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
30 de enero de 2018
13
BCO130828H91
BIERIKA CONSULTORES, S.A. DE C.V.
500-05-08-2017-38630 de
fecha 27 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de enero de 2018
14
BGC1302133H9
BUSINESS GROUP CH, S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-2017-26414
de fecha 13 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “2”
16 de noviembre de 2017
15
BOBM7411155E8
BONILLA BORRAZ MIREYA
500-67-00-05-01-2017-4629 de
fecha 27 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “4”
23 de noviembre de 2017
16
BSE080905PX8
BHIN SERVICIOS EJECUTIVOS Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, S.A.
DE C.V.
500-73-02-04-12-2017-12686
de fecha 18 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
2 de octubre de 2017
17
BSP140618348
BRODVE SERVICIOS PROFESIONALES,
S. DE R.L. DE C.V.
500-31-00-06-04-2017-24071
de fecha 29 de agosto de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
23 de noviembre de 2017
18
CA&131111SB5
CORPORATIVO A&A, S.C.
500-29-00-05-01-2017-7534 de
fecha 16 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
18 de diciembre de 2017
19
CAGX920319CL8
CAVAZOS GOMEZ JOSÉ ODIR
ALEJANDRO
500-59-00-05-00-2017-3627 de
fecha 1 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “2”
25 de enero de 2018
20
CAR110110K75
CARNAREY, S.A. DE C.V.
500-50-00-05-01-2017-1243 de
fecha 11 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de San Luis Potosí “1”
22 de enero de 2018
21
CAS120713BQ3
CENTRO DE ASESORÍA Y SERVICIOS
DOGOSA, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007558
de fecha 4 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
12 de enero de 2018
22
CASJ880317GJ9
CANALES SIMÓN JOSUÉ
500-29-00-04-02-2018-265 de
fecha 12 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
18 de enero de 2018
23
CAT090731PP0
CONSULTA ARQUITECTÓNICA TULA,
S.A. DE C.V.
500-36-06-02-03-2017-49426
de fecha 19 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
12 de enero de 2018
24
CCI1608032PA
COMERCIALIZADORA CIABOGA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007533
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
25
CDB161025SR7
CLEAR DEALING DE LA BAJA
CALIFORNIA, S. DE R.L.
500-10-00-06-03-2017-50247
de fecha 13 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
22 de diciembre de 2017
26
CDI120914NN3
CONURAR DIGITAL, S.A. DE C.V.
500-29-00-03-01-2017-7697 de
fecha 7 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
13 de diciembre de 2017
27
CEG090130C50
CONSORCIO EMPRESARIAL
GUERRERO, S.A. DE C.V.
500-28-00-04-00-2017-05459
de fecha 21 de agosto de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “2”
19 de diciembre de 2017
28
CES0104209KA
CAMBIO ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-01-2017-3027 de
fecha 10 de julio de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
11 de septiembre de 2017
29
CFE1411217E9
COMERCIALIZADORA FEGEDUC, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007534
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
30
CFL1409301H8
COMERCIALIZADORA FLAMBOYANES,
S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007535
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
31
CGA140429HN2
CONSUMIBLES Y GRAVABLES ARROBA
IMPORT, S. DE R.L. DE C.V.
500-21-00-04-02-2017-4282 de
fecha 27 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua “1”
22 de diciembre de 2017
32
CGP1605047J9
CONSULTORES GCG DE PARAISO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-7538 de
fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
33
CGU150930K84
COMERCIALIZADORA GUILMAR, S. DE
R.L. DE C.V.
500-31-00-06-03-2017-3125 de
fecha 10 de agosto de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
16 de agosto de 2017
34
CHG060711K10
CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL
GOLFO, S. DE R.L. DE C.V.
500-59-00-05-00-2017-3084 de
fecha 4 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “2”
25 de enero de 2018
35
CHI140311PKA
COMERCIALIZADORA HIPNOTIZE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-10-00-06-02-2017-46262
de fecha 18 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
10 de enero de 2018
36
CIN090624NE3
CRL INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
500-54-00-04-02-2017-5407 de
fecha 22 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
1 de diciembre de 2017
37
CJP101214L47
COMERCIALIZADORA JUQUILA DE
PUEBLA, S.A. DE C.V.
500-45-00-04-02-2017-29910
de fecha 21 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “1”
10 de enero de 2018
38
COAN831120TPA
COTA ALCARAZ NELLY GUADALUPE
500-54-00-01-03-2017-5480 de
fecha 29 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
11 de diciembre de 2017
39
CON141217GG6
CONTRUPART, S.A. DE C.V.
500-36-06-04-02-2017-40190
de fecha 30 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
15 de diciembre de 2017
40
CPA130712184
COMERCIO Y PROMOCIÓN ALBERTA
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38848 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de enero de 2018
41
CPE130416JT0
COMERCIALIZADORA, PROVEEDORA
DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE
COATZA, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-03-2017-03798
de fecha 12 de julio de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “4”
24 de agosto de 2017
42
CPM1109075D5
CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA
MALNIE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-562 de fecha 17
de enero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de enero de 2018
43
CPO1012165Q0
COMERCIALIZADORA PISCIS DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-01-2017-2518 de
fecha 30 de marzo de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
4 de agosto de 2017
44
CRG060113K16
CONSTRUCCIONES Y
REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-03-2017-008130
de fecha 18 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
19 de diciembre de 2017
45
CSA1111297L5
CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y
ARRENDADORA LOMAX, S.A. DE C.V.
500-05-08-2017-38627 de
fecha 26 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de enero de 2018
46
CTO130806PE3
COMERCIALIZADORA TORRESA, S.A.
DE C.V.
500-50-00-01-2017-1800 de
fecha 23 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de San Luis Potosí “1”
24 de noviembre de 2017
47
CTR121128H33
CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE
C.V.
500-27-00-07-02-2017-9725 de
fecha 30 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
21 de diciembre de 2017
48
CVA160516F72
COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S.
DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007536
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
49
CVE1305145K9
COMERCIAL VERYSE, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-35-2017-9343 de
fecha 30 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
13 de diciembre de 2017
50
DCP121203ND8
DIESTRA COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS, S.A. DE C.V.
500-45-00-04-02-2017-29908
de fecha 18 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “1”
10 de enero de 2018
51
EIRE730425U41
ESPINOZA ROBLES ENRIQUE ALONSO
500-54-00-04-02-2018-0222 de
fecha 19 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
25 de enero de 2018
52
EVI090115EEA
ENLACE VIP, S.A. DE C.V.
500-19-00-03-00-2017-11312
de fecha 7 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “1”
15 de septiembre de 2017
53
FAN141231G48
FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA
NEJA, S.A. DE C.V.
500-51-00-06-01-2017-26507
de fecha 7 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sinaloa “1”
22 de diciembre de 2017
54
FIG0606275BA
FABRICACIÓN INDUSTRIAL DEL GOLFO,
S.A. DE C.V.
500-29-00-05-01-2017-9201 de
fecha 20 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
25 de enero de 2018
55
FPR150806A75
FLSM PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-539 de fecha 10
de enero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de enero de 2018
56
FTV1109285Q3
FORJADORES TRABAJANDO POR
VERACRUZ, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-65-00-05-01-2017-20023
de fecha 27 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
3 de noviembre de 2017
57
GCC081105HB5
GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE
R.L. DE C.V.
500-36-06-02-03-2017-49414
de fecha 18 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
12 de enero de 2018
58
GDD110818KS0
GRUPO Y DESARROLLADORA DE
NEGOCIOS KLEE, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-35-2017-15424
de fecha 20 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
8 de enero de 2018
59
GEV110503G43
GRUPO EMPRESARIAL VLABON, S.A.
DE C.V.
500-29-00-05-01-2017-9026 de
fecha 7 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
15 de enero de 2018
60
GGD121013A68
GRUPO GANADERO DE LOS
TAMARINDOS, S.C. DE R.L. DE C.V.
500-65-00-05-02-2017-20020
de fecha 27 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
3 de noviembre de 2017
61
GLA1012013J6
GLASTOM, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-04-2017-3818 de
fecha 13 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
21 de noviembre de 2017
62
GOTJ881124B74
GONZÁLEZ TORRES JORGE LUIS
500-27-00-04-02-2017-10109
de fecha 19 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
11 de enero de 2018
63
GTE120217NK9
GAB TEPORAME, S. DE R.L. M.I.
500-21-00-04-02-2017-4280 de
fecha 27 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua “1”
19 de diciembre de 2017
64
GUJI721030T49
GUERRERO JIMÉNEZ ISRAEL
500-36-07-03-01-2017-44302
de fecha 19 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
11 de enero de 2018
65
ICC131220AQ5
IMPERIO CONSTRUCTOR 180 DE
CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38847 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
8 de enero de 2018
66
ICM150304N5A
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
MARVIL, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-2017-4451 de
fecha 3 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua “1”
1 de diciembre de 2017
67
IDS121001H8A
IMAGEN DISEÑO Y SERVICIOS DE LA
PENÍNSULA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38726 de fecha
22 de noviembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de enero de 2018
68
IEI110718H18
IMPULSORA EMPRESARIAL IMPEMP,
S.C. DE R.L. DE C.V.
500-54-00-05-03-2018-0217 de
fecha 10 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
24 de enero de 2018
69
INT1505121S5
INTACSA, S.A. DE C.V.
500-10-00-04-02-2017-54026
de fecha 8 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
15 de diciembre de 2017
70
JED120724PW2
JAWYEEN EN DISEÑO EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.
500-73-05-12-42-2017-10095
de fecha 29 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
17 de enero de 2018
71
LAC141229CY2
LATHAMM ASESORÍA Y CAPACITACIÓN,
S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007561
de fecha 5 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
11 de diciembre de 2017
72
LME090706RH4
LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-57-00-05-01-2017-008117
de fecha 8 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
13 de diciembre de 2017
73
LOAG570216G87
LÓPEZ AGUILAR MARÍA GUDELIA
500-36-07-04-02-2017-52773
de fecha 21 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
8 de enero de 2018
74
LOBO900917JC6
LÓPEZ BALTAZAR OLAF DAVID
500-63-00-05-02-2017-12041
de fecha 3 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
12 de enero de 2018
75
LOMM821108A1A
LÓPEZ MARTÍNEZ MARTHA
500-27-00-04-02-2017-10108
de fecha 19 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
15 de enero de 2018
76
LPB120131EA2
LIMPIEZAS PROFESIONALES BARSE,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-561 de fecha 17
de enero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
30 de enero de 2018
77
MBS160108GX8
MASSSIMO BUSINESS SKILLS, S.C.
500-57-00-04-03-2017-008111
de fecha 8 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
20 de diciembre de 2017
78
MCD140219FU2
MX CEMENT DESIGN, S.A. DE C.V.
500-73-04-10-35-2018-1259 de
fecha 10 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Distrito Federal “3”
18 de enero de 2018
79
MEX1504215Q2
MEXCASAMAD, S.A. DE C.V.
500-08-00-07-00-2017-018456
de fecha 14 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Aguascalientes “1”
24 de noviembre de 2017
80
MGL130413SA8
MESSO GROUP LOGISTICS AND
SERVICES, S.A. DE C.V.
500-65-00-04-04-2017-19961
de fecha 5 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
1 de diciembre de 2017
81
MMS11120682A
MACPASA MAQUINARIA Y SISTEMAS,
S.A. DE C.V.
500-62-00-03-00-2017-06811
de fecha 5 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “5”
22 de enero de 2018
82
MNR140618IT1
MAQUILADORA NACIONAL DE
RECICLAJE, S.A. DE C.V.
500-45-00-04-02-2017-29909
de fecha 21 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “1”
10 de enero de 2018
83
MOME9401279G4
MOLINA MORENO EDGAR URIEL
500-27-00-04-02-2017-10105
de fecha 19 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
15 de enero de 2018
84
MORN660403AUA
MORENO ROMÁN NORBERTO RAMOS
500-65-00-04-04-2017-20036
de fecha 30 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
18 de diciembre de 2017
85
MSG120912JK6
MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB,
S.A. DE C.V.
500-20-00-03-00-2017-3603 de
fecha 1 de septiembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “2”
20 de octubre de 2017
86
MVE130103IN9
MULTILIVE VISIÓN EMPRESARIAL, S.A.
DE C.V.
500-21-00-04-02-2017-5080 de
fecha 15 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua “1”
21 de noviembre de 2017
87
NCH120301FW4
NUKOO CONSTRU-HAUSSE, S. DE R.L.
500-44-00-01-00-2017-14520
de fecha 14 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Oaxaca “1”
15 de enero de 2018
88
NOV130606VC8
NOVAI, S.A. DE C.V.
500-05-2018-538 de fecha 10
de enero de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de enero de 2018
89
OFI1506124N5
OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE
SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007532
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
24 de noviembre de 2017
90
OPA110830LR9
ORGANIZACIÓN PALSOL, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2017-38814 de fecha
18 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de diciembre de 2017
91
OSN1503028CA
OSNIR, S.A. DE C.V.
500-63-00-03-02-2017-10360
de fecha 20 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
4 de diciembre de 2017
92
OVI0107277H7
OPERADORA VICMA, S.A. DE C.V.
500-19-05-02-00-2018-00678
de fecha 15 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “1”
17 de enero de 2018
93
PAS120702SD5
PALMYRA ASESORES, S.A. DE C.V.
500-10-00-06-01-2017-47790
de fecha 27 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
8 de diciembre de 2017
94
PEI110524441
PROVEEDORA E INSUMOS
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-008129
de fecha 18 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
19 de diciembre de 2017
95
PEME880121P43
PÉREZ MARTÍNEZ ELPIDIO
500-29-00-04-01-2017-8754 de
fecha 5 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
11 de enero de 2018
96
PLJ130315S92
PUBLICIDAD LATINA JOCU, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007559
de fecha 4 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
11 de diciembre de 2017
97
PME101216G31
PAECC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A. EN
P.
500-10-00-07-01-2017-45368
de fecha 12 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
1 de diciembre de 2017
98
PME120912FY4
PROYECCIONES DE MERCADO
ESPECÍFICOS AVG, S.A. DE C.V.
500-20-00-03-00-2017-3604 de
fecha 1 de septiembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “2”
20 de octubre de 2017
99
QUAE920818SM1
QUIROZ ANTELO ELSA GUADALUPE
500-54-00-01-03-2017-5583 de
fecha 7 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
18 de diciembre de 2017
100
RAD090602C36
RH ADVISORS, S.C.
500-67-00-04-01-2017-1143 de
fecha 11 de octubre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “4”
15 de noviembre de 2017
101
RAG0008239Y0
RODRÍGUEZ AGUILERA Y CIA, S.A. DE
C.V.
500-62-00-03-00-2017-05669
de fecha 21 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tamaulipas “5”
9 de enero de 2018
102
RAS050131EC5
RUMA ASESORES, S.C.
500-31-00-06-01-2017-3026 de
fecha 10 de julio de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Jalisco “2”
1 de septiembre de 2017
103
ROGF880813BW8
ROCHA GUTIÉRREZ FÁTIMA
500-10-00-06-03-2017-50246
de fecha 13 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
15 de diciembre de 2017
104
ROVJ550430U58
RODRÍGUEZ VILLA JACOBO
500-54-00-04-02-2017-5424 de
fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
18 de enero de 2018
105
SAC130729V19
SERVICIOS Y ASESORÍAS EN
CONSTRUCCIÓN DAROMI, S.A. DE C.V.
500-19-00-04-01-2017-12074
de fecha 26 de septiembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “1”
24 de noviembre de 2017
106
SAGM8002237V5
SAAVEDRA GARCÍA MIGUEL ARMANDO
500-54-00-04-02-2018-0138 de
fecha 10 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
19 de enero de 2018
107
SAI140304TX1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ILUMI,
S.A. DE C.V.
500-27-00-03-02-2016-5347 de
fecha 8 de diciembre de 2016
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
9 de marzo de 2017
108
SALC911124LA8
SÁNCHEZ LEÓN CRISTHIAN
500-29-00-05-02-2017-9024 de
fecha 7 de diciembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
16 de enero de 2018
109
SAR130213AX7
SARTELCO, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-02-2017-11833
de fecha 16 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala “1”
23 de octubre de 2017
110
SARC720515GY0
SANTIAGO ROBLERO CELSO
500-20-00-04-00-2017-6523 de
fecha 15 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “2”
18 de diciembre de 2017
111
SAS1506091K4
SAMPERIO ASESORES, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007560
de fecha 4 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
7 de diciembre de 2017
112
SEN110322HM3
SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK,
S.A. DE C.V.
500-20-00-03-00-2017-3595 de
fecha 28 de agosto de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “2”
10 de octubre de 2017
113
SER140312KE7
SERVIÚNICOS, S.A. DE C.V.
500-36-06-04-03-2017-45873
de fecha 10 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
19 de enero de 2018
114
SER140425AR8
SERADIND, S. DE R.L. DE C.V.
500-22-00-04-03-2017-2322 de
fecha 6 de noviembre de 2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chihuahua “2”
8 de enero de 2018
115
SIE100615BC4
SINERGIA INTEGRAL EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.
500-16-00-06-01-2017-14091
de fecha 27 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza “2”
15 de enero de 2018
116
SIGR770816MD5
SILVA GUIJOSA RAFAEL EDGAR
500-36-06-02-02-2017-45818
de fecha 22 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de México “2”
25 de enero de 2018
117
SIX140129A30
SOLUCIONES INTEGRALES XAL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-45-00-04-02-2017-29907
de fecha 18 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Puebla “1”
8 de enero de 2018
118
SOL0701193U8
SOLIKO, S.A. DE C.V.
500-10-00-07-03-2017-56510
de fecha 22 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
11 de enero de 2018
119
SPL1508205Q6
SERVICIOS PROFESIONALES LCS, S.
DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007540
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
120
SPZ160317HB5
SERVICIOS PROFESIONALES ZALAS, S.
DE R.L. DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007537
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
30 de noviembre de 2017
121
STE070119AI6
STEINNEC, S.A. DE C.V.
500-10-00-07-02-2018-04383
de fecha 16 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
16 de enero de 2018
122
TCK151209S35
TECNOLOGÍA COMERCIAL KAPPA, S.A.
DE C.V.
500-65-00-04-04-2017-20028
de fecha 27 de octubre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
18 de diciembre de 2017
123
TORW631109M75
TROCHEZ RECARTE WILDER BLADIMIR
500-54-00-04-02-2017-5426 de
fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Sonora “1”
9 de enero de 2018
124
TRI100208Q35
TRILOGIK, S. DE R.L. DE C.V.
500-10-00-05-01-2017-51984
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Baja California “2”
10 de enero de 2018
125
VACP900629SX8
VALENZO CRUZ PEDRO
500-27-00-04-02-2017-10221
de fecha 22 de diciembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Guerrero “1”
11 de enero de 2018
126
VAGA770804A76
VALERA GRANADOS ANDRÉS
500-29-00-07-03-2017-270 de
fecha 15 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Hidalgo “1”
19 de enero de 2018
127
VAL1311046P3
VALLAGON, S.A. DE C.V.
500-65-00-04-04-2018-902 de
fecha 15 de enero de 2018
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Veracruz “2”
19 de enero de 2018
128
VCO160520RF5
VILTAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.
DE C.V.
500-57-00-04-03-2017-007531
de fecha 24 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Tabasco “1”
29 de noviembre de 2017
129
VEVN770513JJ3
VELÁZQUEZ VÁZQUEZ NELY MARGOTH
500-20-00-04-00-2017-6555 de
fecha 21 de noviembre de
2017
Administración Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de Chiapas “2”
20 de diciembre de 2017
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