Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación

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DOF: 01/09/2017

OFICIO 500-05-2017-30253 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.

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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2017-30253
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero,fracción VIII, y último numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafosprimero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el oficio global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartados B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, presentaron ante las oficinas de la autoridad que les emitió el oficio de presunción individual diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos y pruebas manifestados y proporcionados por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resolucionesdefinitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, 16 de agosto de 2017.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2017-30253 de fecha 16 de agosto de 2017 correspondiente a contribuyentes que, SÍaportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en que
surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAS1203301Q6
ACTIVADORA
ASTORIA, S.A. DE C.V.
500-54-00-05-
04-2016-5221
de fecha 13 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora “1”
5 de enero de
2017
6 de enero de
2017
2
AGE1501292Z4
AGENMAX, S.A. DE
C.V.
500-31-00-07-
03-2016-32672
de fecha 17 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “2”
24 de
noviembre de
2016
25 de
noviembre de
2016
3
AMS1008201Q8
ASCENCIO Y
MENDOZA SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
500-12-00-04-
02-2016-07162
de fecha 1 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur “1”
8 de
septiembre de
2016
9 de
septiembre
de 2016
4
APS110808PB1
AGROINDUSTRIAS DE
PRODUCTOS
SELECTOS LA
CHIAPANECA, S.A. DE
C.V.
500-20-00-04-
00-2017-1326
de fecha 28 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas “2”
2 de marzo de
2017
3 de marzo
de 2017
5
AUN1310039YA
AGRUPACIÓN
UNICOM, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-32-00-03-
01-2016-45060
de fecha 6 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “3”
12 de
diciembre de
2016
13 de
diciembre de
2016
6
CCC140114LS1
COMERCIALIZADORA
Y CONSTRUCTORA
CRISSER XXI, S.A. DE
C.V.
500-29-00-04-
01-2016-11780
de fecha 14 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Hidalgo “1”
17 de octubre de
2016
10 de
noviembre de
2016
7
CIN110613JU1
“CONCRET
INFRAESTRUCTURA”,
S.A. DE C.V.
500-74-03-02-
01-2016-5375
de fecha 8 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
14 de
noviembre de
2016
15 de
noviembre de
2016
8
CLE1109228IA
COMERCIALIZADORA
LEÓN ENRÍQUEZ, S.A.
DE C.V.
500-10-00-04-
01-2017-9577
de fecha 14 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
“2”
17 de febrero
de 2017
20 de febrero
de 2017
9
CMB130920926
COMERCIALIZADORA
Y MERCADOTECNIA
BLARAM, S.A. DE C.V.
500-74-03-02-
01-2016-5397
de fecha 15 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
23 de enero de
2017
16 de febrero
de 2017
10
CPE000327993
COMERCIALIZADORA
LA PERFECTA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-71-02-01-
02-2017-314
de fecha 10 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“1”
11 de enero
de 2017
12 de enero
de 2017
11
DCM130820MT4
DINÁMICA COMERCIAL
M3, S.C.
500-05-2016-
15847 de fecha
26 de mayo de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
1 de junio de
2016
2 de junio de
2016
12
DEA150814KW9
DISTRIBUIDORA
ENRIQUE ARECHIGA
MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-34-00-05-
02-2017-1075
de fecha 11 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “5”
13 de enero
de 2017
16 de enero
de 2017
13
DNC0807145M3
DISTRIBUCIONES
NACIONALES
CORPORATION, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-
21438 de fecha
28 de junio de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
8 de agosto de
2016
31 de agosto
de 2016
14
EEP1211206TA
ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES P
SIX, S.A. DE C.V.
500-71-02-01-
02-2016-72521
de fecha 29 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“1”
7 de
diciembre de
2016
8 de
diciembre de
2016
15
EIC1302251Y7
EDURNE
INTEGRADORA
COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-
6369 de fecha
26 de enero de
2016
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
8 de febrero de
2016
2 de marzo de
2016
16
FHB0701059E5
STATUS KAPPA, S.A.
DE C.V.
500-22-00-05-
00-03-2017-
4123 de fecha
13 de febrero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua “2”
16 de febrero
de 2017
17 de febrero
de 2017
17
GEM1212044H2
GEMPSE, S.A. DE C.V.
500-47-00-02-
05-2016-
020677 de
fecha 3 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Querétaro “1”
10 de octubre
de 2016
11 de octubre
de 2016
18
GER131113ST3
GRUPO EMPRESARIAL
REGINORTE, S.A. DE
C.V.
500-41-00-01-
01-2016-15502
de fecha 14 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “1”
29 de
septiembre de
2016
24 de octubre
de 2016
19
GTE150129R11
GUVESA
TECNOLOGÍA, S.A. DE
C.V.
500-31-00-07-
01-2016-27424
de fecha 20 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “2”
30 de
septiembre de
2016
3 de octubre
de 2016
20
HCO111006FS3
HANDOUT
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-
2612 de fecha
24 de marzo
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
24 de marzo
de 2017
27 de marzo
de 2017
21
HSC110713TX6
HARDE SCHIF-
SISTEMAS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
2613 de fecha
24 de marzo
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
27 de marzo
de 2017
28 de marzo
de 2017
22
IMA090307KP7
IMA COMPAÑÍA, S.A.
DE C.V.
500-05-2015-
24034 de fecha
9 de julio de
2015
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
14 de julio de
2015
15 de julio de
2015
23
JAY150309RN6
JAYDEN, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-
04-2017-2356
de fecha 8 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “2”
8 de marzo de
2017
9 de marzo
de 2017
24
LEN090121TL1
LOGÍSTICA
EMPRESARIAL NEXUS,
S.A. DE C.V.
500-41-00-06-
01-2016-21226
de fecha 22 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “1”
28 de
noviembre de
2016
29 de
noviembre de
2016
25
MCO0806126R6
MADCAM
CORPORATION, S.A.
DE C.V.
500-02-00-
2014-8430 de
fecha 28 de
marzo de 2014
Administración
Central de Análisis
Técnico Fiscal
2 de abril de
2014
3 de abril de
2014
26
OIG110627K83
OPERACIONES
INTERNACIONALES
GBKT, S. DE R.L. DE
C.V.
500-46-00-05-
02-2016-26098
de fecha 11 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla “2”
16 de diciembre
de 2016
24 de enero
de 2017
27
OPS140408AK5
OPERADORA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS TECNO,
S.A. DE C.V.
500-47-00-02-
05-2017-
002132 de
fecha 13 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Querétaro “1”
18 de enero
de 2017
19 de enero
de 2017
28
OXH121129SA2
OPERADORA XUL HA,
S.A. DE C.V.
500-69-00-03-
00-2017-4850
de fecha 28 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán “1”
13 de marzo de
2017
6 de abril de
2017
29
PIS070907SP4
PROVEEDOR
INTELIGENTE DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
CORPORATIVOS, S.A.
DE C.V.
500-44-00-05-
00-2017-01739
de fecha 13 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
20 de febrero
de 2017
21 de febrero
de 2017
30
PPE0812116H1
PRESTASERVICIOS DE
PERSONAL, S.A. DE
C.V.
500-41-00-08-
03-2016-21005
de fecha 22 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “1”
30 de
noviembre de
2016
1 de
diciembre de
2016
31
PRO1511039V2
PROCYPRA, S.A. DE
C.V.
500-25-00-02-
01-2016-3422
de fecha 11 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato “2”
27 de febrero
de 2017
28 de febrero
de 2017
32
SCE0901148N6
SERVICIOS
CORPORATIVOS
ESTRADA, S.C.
500-12-00-04-
02-2016-07418
de fecha 13 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur “1”
14 de
septiembre de
2016
15 de
septiembre de
2016
33
SCV101118BW2
SERVICIOS CASTILLO
VALADEZ, S.A. DE C.V.
500-12-00-04-
02-2016-07260
de fecha 8 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur “1”
15 de
septiembre de
2016
19 de
septiembre
de 2016
34
SIP0904085J6
SERVICIOS
INTEGRALES
PENINSULARES Y DEL
GOLFO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-69-00-03-
00-2017-4862
de fecha 28 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán “1”
3 de marzo de
2017
6 de marzo de
2017
35
SMB1210241F4
SYGNO MEDIA
BROADCAST, S. DE
R.L. M.I.
500-41-00-05-
02-2016-18507
de fecha 8 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “1”
18 de
noviembre de
2016
22 de
noviembre de
2016
36
SSC120613V26
SHAKIR SERVICIOS
COMERCIALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-
2614 de fecha
24 de marzo
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
30 de marzo
de 2017
31 de marzo
de 2017
37
TMS1109293N6
TXT MESSAGE
SYSTEMS, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-
02-2016-9698
de fecha 26 de
octubre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “3”
27 de octubre
de 2016
28 de octubre
de 2016
38
VAL130408EG5
VALMISTU, S.A. DE
C.V.
500-51-00-06-
02-2016-19262
de fecha 29 de
agosto de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa “1”
1 de
septiembre de
2016
2 de
septiembre de
2016
39
VCA131125PV5
VASHERROD
CONSULTORES Y
ASOCIADOS, S.C.
500-42-00-08-
00-2016-07849
de fecha 16 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León “2”
25 de
noviembre de
2016
28 de
noviembre de
2016
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en
la página de internet del
Servicio de
Administración Tributaria
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAS1203301Q6
ACTIVADORA ASTORIA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2521
de fecha 1 de marzo
de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo
de 2017
2
AGE1501292Z4
AGENMAX, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2016
02 de
diciembre de
2016
3
AMS1008201Q8
ASCENCIO Y MENDOZA
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre
de 2016
4
APS110808PB1
AGROINDUSTRIAS DE
PRODUCTOS SELECTOS LA
CHIAPANECA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
5
AUN1310039YA
AGRUPACIÓN UNICOM, S.C. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-2457
de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero
de 2017
6
CCC140114LS1
COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA CRISSER XXI,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2016
02 de
diciembre de
2016
7
CIN110613JU1
“CONCRET INFRAESTRUCTURA”,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457
de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero
de 2017
8
CLE1109228IA
COMERCIALIZADORA LEÓN
ENRÍQUEZ, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
9
CMB130920926
COMERCIALIZADORA Y
MERCADOTECNIA BLARAM, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2521
de fecha 1 de marzo
de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo
de 2017
1
0
CPE000327993
COMERCIALIZADORA LA
PERFECTA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2457
de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero
de 2017
1
1
DCM130820MT4
DINÁMICA COMERCIAL M3, S.C.
500-05-2016-21479
de fecha 01 de julio
de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de julio de 2016
4 de julio de
2016
1
2
DEA150814KW9
DISTRIBUIDORA ENRIQUE
ARECHIGA MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521
de fecha 1 de marzo
de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo
de 2017
1
3
DNC0807145M3
DISTRIBUCIONES NACIONALES
CORPORATION, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre
de 2016
1
4
EEP1211206TA
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES P
SIX, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457
de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero
de 2017
1
5
EIC1302251Y7
EDURNE INTEGRADORA
COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-11255
de fecha 31 de
marzo de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de abril de 2016
4 de abril de
2016
1
6
FHB0701059E5
STATUS KAPPA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
1
7
GEM1212044H2
GEMPSE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2016
02 de
diciembre de
2016
1
8
GER131113ST3
GRUPO EMPRESARIAL
REGINORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655
de fecha 01 de
noviembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de
noviembre de
2016
1
9
GTE150129R11
GUVESA TECNOLOGÍA, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38655
de fecha 01 de
noviembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de
noviembre de
2016
2
0
HCO111006FS3
HANDOUT COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
2
1
HSC110713TX6
HARDE SCHIF-SISTEMAS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
2
2
IMA090307KP7
IMA COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
500-02-00-2014-
1360 de fecha 30 de
enero de 2014
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
04 de febrero de 2014
05 de febrero
de 2014
2
3
JAY150309RN6
JAYDEN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
2
4
LEN090121TL1
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
NEXUS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2016
02 de
diciembre de
2016
2
5
MCO0806126R6
MADCAM CORPORATION, S.A. DE
C.V.
500-02-00-2014-
1360 de fecha 30 de
enero de 2014
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
04 de febrero de 2014
05 de febrero
de 2014
2
6
OIG110627K83
OPERACIONES
INTERNACIONALES GBKT, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-2521
de fecha 1 de marzo
de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo
de 2017
2
7
OPS140408AK5
OPERADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS TECNO, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457
de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero
de 2017
2
8
OXH121129SA2
OPERADORA XUL HA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054
de fecha 28 de abril
de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de
2017
2
9
PIS070907SP4
PROVEEDOR INTELIGENTE DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
3
0
PPE0812116H1
PRESTASERVICIOS DE
PERSONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38728
de fecha 16 de
diciembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
2 de enero de 2017
3 de enero
de 2017
3
1
PRO1511039V2
PROCYPRA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
3
2
SCE0901148N6
SERVICIOS CORPORATIVOS
ESTRADA, S.C.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre
de 2016
3
3
SCV101118BW2
SERVICIOS CASTILLO VALADEZ,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre
de 2016
3
4
SIP0904085J6
SERVICIOS INTEGRALES
PENINSULARES Y DEL GOLFO, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
3
5
SMB1210241F4
SYGNO MEDIA BROADCAST, S.
DE R.L. M.I.
500-05-2017-2521
de fecha 1 de marzo
de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo
de 2017
3
6
SSC120613V26
SHAKIR SERVICIOS
COMERCIALES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630
de fecha 31 de
marzo de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de
2017
3
7
TMS1109293N6
TXT MESSAGE SYSTEMS, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de diciembre de 2016
02 de
diciembre de
2016
3
8
VAL130408EG5
VALMISTU, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre
de 2016
3
9
VCA131125PV5
VASHERROD CONSULTORES Y
ASOCIADOS, S.C.
500-05-2017-2457
de fecha 1 de
febrero de 2017
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero
de 2017
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
AAS1203301Q6
ACTIVADORA ASTORIA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2521 de
fecha 1 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
2
AGE1501292Z4
AGENMAX, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre
de 2016
3
AMS1008201Q8
ASCENCIO Y MENDOZA
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre
de 2016
4
APS110808PB1
AGROINDUSTRIAS DE
PRODUCTOS SELECTOS LA
CHIAPANECA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
5
AUN1310039YA
AGRUPACIÓN UNICOM, S.C. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-2457 de
fecha 1 de febrero de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de
2017
6
CCC140114LS1
COMERCIALIZADORA Y
CONSTRUCTORA CRISSER
XXI, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre
de 2016
7
CIN110613JU1
“CONCRET
INFRAESTRUCTURA”, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2457 de
fecha 1 de febrero de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de
2017
8
CLE1109228IA
COMERCIALIZADORA LEÓN
ENRÍQUEZ, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
9
CMB130920926
COMERCIALIZADORA Y
MERCADOTECNIA BLARAM,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de
fecha 1 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
1
0
CPE000327993
COMERCIALIZADORA LA
PERFECTA, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2457 de
fecha 1 de febrero de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de
2017
1
1
DCM130820MT4
DINÁMICA COMERCIAL M3, S.C.
500-05-2016-21479
de fecha 01 de julio
de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
4 de agosto de 2016
5 de agosto de
2016
1
2
DEA150814KW9
DISTRIBUIDORA ENRIQUE
ARECHIGA MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2521 de
fecha 1 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
1
3
DNC0807145M3
DISTRIBUCIONES NACIONALES
CORPORATION, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre
de 2016
1
4
EEP1211206TA
ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES P SIX, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2457 de
fecha 1 de febrero de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de
2017
1
5
EIC1302251Y7
EDURNE INTEGRADORA
COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-11255
de fecha 31 de marzo
de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de abril de 2016
14 de abril de
2016
1
6
FHB0701059E5
STATUS KAPPA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
1
7
GEM1212044H2
GEMPSE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre
de 2016
1
8
GER131113ST3
GRUPO EMPRESARIAL
REGINORTE, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655
de fecha 01 de
noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de
noviembre de
2016
1
9
GTE150129R11
GUVESA TECNOLOGÍA, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38655
de fecha 01 de
noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de
noviembre de
2016
2
0
HCO111006FS3
HANDOUT
COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
2
1
HSC110713TX6
HARDE SCHIF-SISTEMAS, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
2
2
IMA090307KP7
IMA COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
500-02-00-2014-1361
de fecha 30 de enero
de 2014
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de febrero de 2014
12 de febrero de
2014
2
3
JAY150309RN6
JAYDEN, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
2
4
LEN090121TL1
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
NEXUS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre
de 2016
2
5
MCO0806126R6
MADCAM CORPORATION, S.A.
DE C.V.
500-02-00-2014-1361
de fecha 30 de enero
de 2014
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de febrero de 2014
12 de febrero de
2014
2
6
OIG110627K83
OPERACIONES
INTERNACIONALES GBKT, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2521 de
fecha 1 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
2
7
OPS140408AK5
OPERADORA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS TECNO, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-2457 de
fecha 1 de febrero de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de
2017
2
8
OXH121129SA2
OPERADORA XUL HA, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16054
de fecha 28 de abril
de 2014
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2017
30 de mayo de
2017
2
9
PIS070907SP4
PROVEEDOR INTELIGENTE DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
3
0
PPE0812116H1
PRESTASERVICIOS DE
PERSONAL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38728
de fecha 16 de
diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de enero de 2017
20 de enero de
2017
3
1
PRO1511039V2
PROCYPRA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
3
2
SCE0901148N6
SERVICIOS CORPORATIVOS
ESTRADA, S.C.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre
de 2016
3
3
SCV101118BW2
SERVICIOS CASTILLO
VALADEZ, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre
de 2016
3
4
SIP0904085J6
SERVICIOS INTEGRALES
PENINSULARES Y DEL GOLFO,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
3
5
SMB1210241F4
SYGNO MEDIA BROADCAST, S.
DE R.L. M.I.
500-05-2017-2521 de
fecha 1 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de
2017
3
6
SSC120613V26
SHAKIR SERVICIOS
COMERCIALES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de
fecha 31 de marzo de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de
2017
3
7
TMS1109293N6
TXT MESSAGE SYSTEMS, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-38710
de fecha 01 de
diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre
de 2016
3
8
VAL130408EG5
VALMISTU, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420
de fecha 30 de
septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de 2016
13 de octubre
de 2016
3
9
VCA131125PV5
VASHERROD CONSULTORES Y
ASOCIADOS, S.C.
500-05-2017-2457 de
fecha 1 de febrero de
2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de 2017
17 de febrero de
2017
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y fecha de
resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificació
n
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAS1203301Q6
ACTIVADORA
ASTORIA, S.A. DE C.V.
500-54-00-05-03-
2017-2875 de fecha
5 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora “1”
14 de junio de
2017
15 de junio de
2017
2
AGE1501292Z4
AGENMAX, S.A. DE
C.V.
500-31-00-07-03-
2017-22513 de
fecha 21 de junio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “2”
28 de junio de
2017
29 de junio de
2017
3
AMS1008201Q8
ASCENCIO Y
MENDOZA SERVICIOS,
S.A. DE C.V.
500-12-00-04-01-
2017-02611 de
fecha 24 de febrero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur “1”
6 de marzo de
2017
7 de marzo
de 2017
4
APS110808PB1
AGROINDUSTRIAS DE
PRODUCTOS
SELECTOS LA
CHIAPANECA, S.A. DE
C.V.
500-20-00-04-00-
2017-3250 de fecha
7 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas “2”
12 de junio de
2017
13 de junio de
2017
5
AUN1310039YA
AGRUPACIÓN
UNICOM, S.C. DE R.L.
DE C.V.
500-32-00-03-01-
2017-17516 de
fecha 9 de junio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “3”
9 de junio de
2017
12 de junio de
2017
6
CCC140114LS1
COMERCIALIZADORA
Y CONSTRUCTORA
CRISSER XXI, S.A. DE
C.V.
500-29-00-04-01-
2017-3042 de fecha
19 de abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Hidalgo “1”
20 de abril de
2017
17 de mayo
de 2017
7
CIN110613JU1
“CONCRET
INFRAESTRUCTURA”,
S.A. DE C.V.
500-74-03-02-01-
2017-20432 de
fecha 13 de marzo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
22 de
marzo de
2017
23 de marzo
de 2017
8
CLE1109228IA
COMERCIALIZADORA
LEÓN ENRÍQUEZ, S.A.
DE C.V.
500-10-00-04-01-
2017-27378 de
fecha 9 de junio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
“2”
14 de junio de
2017
15 de junio de
2017
9
CMB130920926
COMERCIALIZADORA
Y MERCADOTECNIA
BLARAM, S.A. DE C.V.
500-74-03-02-01-
2017-20488 de
fecha 12 de abril de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“4”
16 de mayo
de 2017
17 de mayo
de 2017
10
CPE000327993
COMERCIALIZADORA
LA PERFECTA, S. DE
R.L. DE C.V.
500-71-02-01-02-
2017-50451 de
fecha 20 de marzo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“1”
28 de marzo
de 2017
29 de marzo
de 2017
11
DCM130820MT4
DINÁMICA COMERCIAL
M3, S.C.
500-05-2017-16174
de fecha 9 de junio
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
14 de junio
de 2017
15 de junio
de 2017
12
DEA150814KW9
DISTRIBUIDORA
ENRIQUE ARECHIGA
MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
500-34-00-05-02-
2017-3301 de fecha
16 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “5”
5 de junio de
2017
6 de junio de
2017
13
DNC0807145M3
DISTRIBUCIONES
NACIONALES
CORPORATION, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2568
de fecha 13 de
marzo de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de mayo de
2017
8 de junio de
2017
14
EEP1211206TA
ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES P
SIX, S.A. DE C.V.
500-71-02-01-02-
2017-50450 de
fecha 17 de marzo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
“1”
31 de marzo
de 2017
3 de abril de
2017
15
EIC1302251Y7
EDURNE
INTEGRADORA
COMERCIAL, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16101
de fecha 22 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
25 de mayo de
2017
19 de junio
de 2017
16
FHB0701059E5
STATUS KAPPA, S.A.
DE C.V.
500-22-00-05-00-03-
2017-5050 de fecha
7 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chihuahua “2”
16 de junio de
2017
19 de junio de
2017
17
GEM1212044H2
GEMPSE, S.A. DE C.V.
500-47-00-02-06-
2017-009580 de
fecha 25 de abril de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Querétaro “1”
3 de mayo de
2017
4 de mayo de
2017
18
GER131113ST3
GRUPO EMPRESARIAL
REGINORTE, S.A. DE
C.V.
500-41-00-01-01-
2017-4668 de fecha
28 de febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León
“1”
7 de marzo de
2017
31 de marzo
de 2017
19
GTE150129R11
GUVESA
TECNOLOGÍA, S.A. DE
C.V.
500-31-00-07-01-
2017-16150 de
fecha 11 de abril de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “2”
27 de abril de
2017
28 de abril de
2017
20
HCO111006FS3
HANDOUT
COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-16180
de fecha 9 de junio
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de junio de
2017
16 de junio de
2017
21
HSC110713TX6
HARDE SCHIF-
SISTEMAS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017- 16175
de fecha 9 de junio
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de junio de
2017
16 de junio de
2017
22
IMA090307KP7
IMA COMPAÑÍA, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2669
de fecha 17 de abril
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
16 de mayo de
2017
8 de junio de
2017
23
JAY150309RN6
JAYDEN, S.A. DE C.V.
500-31-00-06-04-
2017-2872 de fecha
26 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco “2”
26 de mayo
de 2017
29 de mayo
de 2017
24
LEN090121TL1
LOGÍSTICA
EMPRESARIAL NEXUS,
S.A. DE C.V.
500-41-00-06-01-
2017-1311 de fecha
27 de febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León
“1”
7 de marzo de
2017
8 de marzo
de 2017
25
MCO0806126R6
MADCAM
CORPORATION, S.A.
DE C.V.
500-02-2017- 21041
de fecha 30 de
mayo de 2017
Administración
Central de
Análisis Técnico
Fiscal
16 de junio
de 2017
19 de junio
de 2017
26
OIG110627K83
OPERACIONES
INTERNACIONALES
GBKT, S. DE R.L. DE
C.V.
500-46-00-05-02-
2017-11435 de
fecha 4 de mayo de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla “2”
22 de mayo de
2017
14 de junio
de 2017
27
OPS140408AK5
OPERADORA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS TECNO,
S.A. DE C.V.
500-47-00-02-05-
2017-009339 de
fecha 12 de abril de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Querétaro “1”
18 de abril de
2017
19 de abril de
2017
28
OXH121129SA2
OPERADORA XUL HA,
S.A. DE C.V.
500-69-00-03-00-
2017-10885 de
fecha 19 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán “1”
24 de mayo de
2017
16 de junio
de 2017
29
PIS070907SP4
PROVEEDOR
INTELIGENTE DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
CORPORATIVOS, S.A.
DE C.V.
500-44-00-05-00-
2017-05950 de
fecha 2 de junio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca “1”
5 de junio de
2017
6 de junio de
2017
30
PPE0812116H1
PRESTASERVICIOS DE
PERSONAL, S.A. DE
C.V.
500-41-00-08-02-
2017-6135 de fecha
24 de marzo de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León
“1”
30 de
marzo de
2017
31 de marzo
de 2017
31
PRO1511039V2
PROCYPRA, S.A. DE
C.V.
500-25-00-02-01-
2017-10349 de
fecha 22 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato “2”
26 de mayo
de 2017
29 de mayo
de 2017
32
SCE0901148N6
SERVICIOS
CORPORATIVOS
ESTRADA, S.C.
500-12-00-04-01-
2017-02466 de
fecha 17 de febrero
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur “1”
24 de
febrero de
2017
27 de febrero
de 2017
33
SCV101118BW2
SERVICIOS CASTILLO
VALADEZ, S.A. DE C.V.
500-12-00-04-01-
2017-0566 de fecha
22 de febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur “1”
2 de marzo de
2017
3 de marzo
de 2017
34
SIP0904085J6
SERVICIOS
INTEGRALES
PENINSULARES Y DEL
GOLFO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-69-00-03-00-
2017-11962 de
fecha 29 de mayo
de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán “1”
2 de junio de
2017
5 de junio de
2017
35
SMB1210241F4
SYGNO MEDIA
BROADCAST, S. DE
R.L. M.I.
500-41-00-05-02-
2017-8961 de fecha
23 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León
“1”
31 de mayo
de 2017
1 de junio de
2017
36
SSC120613V26
SHAKIR SERVICIOS
COMERCIALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-16173
de fecha 9 de junio
de 2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
15 de junio de
2017
16 de junio de
2017
37
TMS1109293N6
TXT MESSAGE
SYSTEMS, S.A. DE C.V.
500-43-03-05-02-
2017-3589 de fecha
6 de marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León
“3”
7 de marzo
de 2017
8 de marzo
de 2017
38
VAL130408EG5
VALMISTU, S.A. DE
C.V.
500-51-00-06-01-
2017-9336 de fecha
4 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa “1”
8 de mayo de
2017
9 de mayo de
2017
39
VCA131125PV5
VASHERROD
CONSULTORES Y
ASOCIADOS, S.C.
500-42-00-08-00-
2017-04556 de
fecha 9 de junio de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León
“2”
12 de junio
de 2017
13 de junio
de 2017
______________________________